股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-027号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司第八届董事会

  第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2015年5月28日以电话通知与电子网络相结合的方式发出，2015年6月9日公司第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币75000万元借款的议案》；

  公司向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币75000万元借款，借款期限3年，借款利率按同期人民银行公布的3年期贷款基准利率执行。公司以广州市越秀区五羊村寺右新马路以南地段地块（嘉盛项目）作为该笔借款的抵押物。2015年3月4日召开的公司2014年度股东大会就公司2015年度贷款事项对公司董事会已经做出授权，本次贷款事项无需经股东大会审议表决。

  截止2014年12月31日，本次贷款抵押物越秀区五羊村寺右新马路以南地段地块（嘉盛项目）的在公司的账面价值为人民币304,228,294.79元。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  二O一五年六月九日

  证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015—028号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  广州东华实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 接到实际控制人杨树坪先生的通知，公司实际控制方正在筹划对公司股价可能产生较大影响的重大事项。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票(证券简称:东华实业,证券代码:600393)于2015年6月10日（星期三）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  2015年6月10日