证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015—058

  新疆亿路万源实业投资

  控股股份有限公司

  关于法定代表人代行董事会秘书

  职责的公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书王强先生已于2015年2月16日离职（详见公司2015年2月17日披露的《关于王强先生辞去董事、副总经理、董事会秘书职务的公告》），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，由法定代表人许锡先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

  代行董事会秘书联系方式如下：

  通讯地址：贵州省贵阳市南明区花果园国际金融街3号19楼

  联系电话：0851-85973347

  电子邮箱：gcny600145@163.com

  特此公告。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

  二〇一五年六月十日