证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--057

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事陆晖先生的书面辞职报告，因工作繁忙，陆晖先生申请辞去公司董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆晖先生的辞职报告送达董事会时生效。陆晖先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事会候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对陆晖先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年六月十日