股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-026

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：万谊金汇（北京）网络科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

  ●投资金额和比例：哈尔滨秋林集团股份有限公司拟以自有资金投资5,000 万元人民币注册成立全资子公司万谊金汇（北京）网络科技有限公司。

  一、投资概述

  （一）本次投资基本情况

  为进一步拓展哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “秋林集团”）业务领域，在公司目前传统百货零售业务的基础上，利用互联网的优势，通过开展互联网的相关业务，逐步形成线下百货零售和线上互联网服务的经营体系，并根据公司经营情况，适时开展互联网金融业务，实现公司的可持续发展。

  公司拟以自有资金出资5000万元人民币在北京设立全资子公司万谊金汇（北京）网络科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），该子公司注册资本为5,000 万元人民币，公司占该子公司注册资本的 100%。

  此次投资为公司设立新的子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二）本次投资批准程序

  2015 年 6 月 10日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事、副总裁曲向荣先生负责办理全资子公司相关工商注册登记手续及新公司筹备事宜。

  二、 投资标的基本情况

  公司名称：万谊金汇（北京）网络科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）

  注册资本： 5,000 万元人民币

  法定代表人：曲向荣

  出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例：

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  拟定经营范围：电子商务；投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理咨询；企业策划；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计、模型设计、包装装潢设计；公共关系服务、会议服务；广告设计、制作、代理、发布；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

  三、 本次投资对上市公司的影响

  本次投资设立全资子公司符合公司发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、 本次投资的风险分析

  1．经营风险。由于公司初试互联网业务，上述全资子公司设立后将根据实际情况，逐步开展相关业务，同时也将面临着人员、经营、管理、市场、风险控制等因素带来的经营方面的不确定性风险。

  2、政策风险。目前，相关行业法律法规政策、监管尚未健全，在公司经营方面，未来可能面临着行业监管、政策变化带来的不确定性风险。公司将严格按照相关法律法规开展业务，持续关注相关政策变化情况。

  3、有关政府机构审批的风险。本次投资设立全资子公司相关事宜尚需工商行政管理部门对名称、经营范围等信息进行核准，最后以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2015年6月10日