股票代码:600860 股票简称:京城股份 编号:临2015-029
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2015年6月10日在北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第四会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会一致审议通过以下议案:
审议通过选举公司第八届监事会监事长的议案。
与会监事一致同意推选常昀女士(简历附后)为本公司第八届监事会监事长,任期自2015年6月10日至2016年度股东周年大会止。
常昀,中国国籍,女,40岁,中国煤炭经济学院经济学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士,高级会计师、注册会计师,注册税务师。常女士曾任北京市机电研究院财务处成本会计主管、副处长;北京机电院高技术股份有限公司财务部经理,北京京城重工机械有限责任公司财务总监;北京京城机电股份有限公司董事。现任北京京城机电控股有限责任公司(本部)审计部部长。
本议案有效票:3票;赞成:3票;反对:0 票;弃权:0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2015年6月10日
证券代码:600860 证券简称:京城股份 公告编号:临2015-030
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年6月9日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第八次临时会议于2015年6月10日在北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第四会议室召开。应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
会议由董事长胡传忠先生主持,审议通过了如下议案:
审议通过选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案。
与会董事一致同意推选刘哲女士担任战略委员会委员,金春玉女士担任审计委员会委员。两人任期自2015年6月10日至2016年度股东周年大会止。
本议案的有效表决11票。同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年6月10日