第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-034
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2015年6月9日以通讯方式召开公司第五届董事会第七次（临时）会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过4000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2015年6月26日起到2016年6月25日止。
独立董事发表独立意见如下：
我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规则的规定，补充流动资金的时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
我们同意公司将部分闲置募集资金补充流动资金。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2015年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2015年6月25日（星期四）下午两点召开公司二〇一五年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2015年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-035
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2014年6月9日以通讯方式召开公司第五届监事会第六次（临时）会议。会议在监事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过4000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2015年6月26日起到2016年6月25日止。
在不影响募集资金项目正常进行的情况下，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过4000万元，使用期限不超过12个月，能有效提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
该议案尚需提交二〇一五年第一次临时股东大会审议。
详见公司在2015年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监事会
二〇一五年六月十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-036
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于召开二〇一五年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2015年6月9日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2015年6月25日召开公司二〇一五年度第一次股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会第七次临时会议
2、股东大会召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月25日下午2：00。
网络投票时间：2015年6月24日至2015年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年6月25日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年6月24日下午15：00至2015年6月25日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、股权登记日：2015年6月18日
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议议题
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
详见公司2015年6月10日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。
三、出席会议对象
1、截止2015年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记办法
1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司四楼证券投资部；
2、登记时间：2015年6月19日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2015年6月19日下午15：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参与网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易所系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：
代码：362057 简称：天源投票
3、在投票当日，天源投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入证券。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
投票举例：
股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对议案一《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362057 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区” 注册； 填写 “姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 申购价格 | 申购数量 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活效验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）数字证书
需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票” ；
(2)进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年6月24日下午15：00 至2015年6月25日下午15：00的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：章超 罗恒
联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222
通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2015年 月 日
注：1、股东请在选项中打√ ；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-037
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过1,600万股。截至2012年5月4日，公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.90元，募集资金总额为249,484,276.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49元。
经2011年5月25日召开的公司第四届董事会第二次会议和2011年7月12日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资额 （万元） | 预计使用募集资金 金额（万元） |
| 1 | 冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 | 公司 | 14,106.06 | 14,106.06 |
| 2 | 高效永磁电机产业化项目 | 公司 | 9,548.00 | 9,548.00 |
| 合计 | 23,654.06 | 23,654.06 |
二、募集资金使用及前次补充流动资金情况
截至2015年6月5日，公司已累计使用募集资金14,777.53万元，募集资金专户余额合计为10,167.43万元（含定期存单4,000万元及利息），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。
2014年6月3日召开的中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议和2014年6月19日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2014年6月20日起到2015年6月19日止。公司在规定期限内实际使用6,000万元募集资金补充公司流动资金并于2015年6月5日以自有资金6,000万元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
三、本次募集资金暂时补充流动资金的具体情况
2015年6月9日召开的第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金补充流动资金。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2015年6月26日起到2016年6月25日止。
通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，按同期银行存贷款利差计算，预计公司可节约财务费用204万元。
公司在过去12个月未进行证券投资等风险投资行为，同时公司郑重承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
公司闲置募集资金用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还，不会影响公司募集资金投资项目的进度。
上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。
由于公司本次以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金，本项议案将提交股东大会审议，股东大会需提供网络投票表决方式。
四、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见
（一）监事会
在不影响募集资金项目正常进行的情况下，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过4,000万元，使用期限不超过12个月，能有效提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。
详见公司在2015年6月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（二）独立董事
我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规则的规定，补充流动资金的时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
我们同意公司将部分闲置募集资金补充流动资金。
详见公司2015年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（三）保荐机构
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未变相改变募集资金用途或影响募集资金计划的正常进行，已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，本次补充流动资金未超过12个月，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司过去12个月内未进行风险投资并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情形，有利于缓解公司生产经营压力，减少财务费用。因此，本保荐机构同意中钢天源在股东大会审议通过后使用不超过4,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
详见公司2015年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议
2、公司第五届监事会第六次（临时）会议决议
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、保荐机构意见
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十日