证券简称：金杯汽车 证券代码：600609 公告编号：临2015-036

  金杯汽车股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月7日起停牌，并于2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日、2015年5月28日、2015年6月4日分别披露了相关停牌及进展公告。

  2015年5月28日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月8日至2015年6月16日继续停牌。

  截止本公告日，相关工作进展情况如下：

  1、公司正在与被收购资产的股东及管理层进行磋商，拟收购资产的范围、收购价格、条件及交易构架尚未最终确定。

  2、公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作。

  3、本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。

  公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。

  停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十一日

  证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-037

  金杯汽车股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司第七届董事会第十八次会议通知，于2015年6月8日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

  （三）本次会议于2015年6月9日以通讯方式召开。

  （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

  （五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于聘任公司副总裁的议案。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十一日

  附件：新聘任副总裁简历

  纪勋波，男，1969年5月生，中共党员，学士学位，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司质量保证部部长，华晨汽车销售公司总经理助理兼任中华品牌销售部部长，华晨汽车销售公司副总经理，华晨汽车整车事业部销售公司党委副书记、纪委书记。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。