证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-046

  四川大通燃气开发股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2015年6月7日以邮件等方式发出，并于2015年6月9日上午9：00－12：00在公司以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议通过了公司《关于公司作为基石投资者参与亚美能源控股有限公司香港首次公开发行的议案》，同意授权公司管理层使用不超过人民币6,400万元的自有资金参与亚美能源控股有限公司在香港联合交易所的首次公开发行，并同意授权管理层根据市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的股权。

  本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了公司《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

  本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○一五年六月十一日

  证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-047

  四川大通燃气开发股份有限公司

  关于以基石投资者身份参与亚美能源

  控股有限公司

  香港首次公开发行的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 本次投资概述

  1、投资目的：为了进一步推进公司燃气业务的健康发展，并拟与行业内优质企业建立沟通与合作关系，同时提高公司资金使用效率。

  2、投资标的概况：亚美能源控股有限公司（以下称“标的公司”）主要业务涉及在中国煤层气领域的勘探、开发、生产和销售，目前分别通过其全资子公司亚美大陆煤层气有限公司及美中能源有限公司（萨摩亚）运营两大中外合作煤层气项目——潘庄项目和马必项目。潘庄项目区块是中国首个且目前唯一的一个总体开发方案获得国家发改委批准并进入全面商业开发的中外合作煤层气区块。

  3、投资方式：公司将作为基石投资者，以公司自有资金投资1,000万美元，参与标的公司在香港联合交易所的首次公开发行。

  4、投资额度：公司董事会授权管理层使用不超过人民币6,400万元进行本次投资。

  5、投资期限：本次投资认购完成后，公司需承诺自上市之日起6个月的锁定期；公司董事会授权管理层根据市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的股权。

  6、资金来源：本次投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，不影响公司及控股子公司正常运营。

  二、 本次投资的审批情况

  2015年6月9日公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司作为基石投资者参与亚美能源控股有限公司香港首次公开发行的议案》。

  本次交易金额在公司董事会决策范围内，无需再提交股东大会批准。

  三、 本次投资对公司的影响

  公司运用自有资金参与行业内优质企业的香港全球发售，在提高资金使用效率的同时，有助于公司行业经验的积累，拓宽燃气上游产业链视野，为公司燃气业务的健康发展奠定基础。

  四、 本次投资存在的风险

  公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、日常运作管理、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。

  本次投资的风险包括香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险和证券资产的流动性风险，公司将加强市场分析和调研，持续关注标的公司的经营情况，根据市场环境的变化及时采取措施严格控制风险。

  五、 备查文件

  1、公司第十届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○一五年六月十一日