第七届一次董事会决议公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-021
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届一次董事会于2015年6月10日在上海召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、 选举公司第七届董事会董事长；
选举程齐鸣先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案
公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体人员组成如下：
1、 战略委员会：程齐鸣（主任委员）、陆却非、周旭民、李良温
2、 薪酬与考核委员会：李良温（主任委员）、刘红霞、李任
3、 提名委员会：董安生（主任委员）、李良温、陆却非
4、 审计委员会：刘红霞（主任委员）、董安生、周旭民
以上专门委员会委员任期至公司第七届董事会任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、聘任公司总经理
经公司董事长提名，聘任陆却非先生为公司总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、聘任公司副总经理
经公司总经理提名，聘任朱坚勇先生、胡少波先生为公司副总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
五、聘任公司财务总监
经公司总经理提名，聘任余新水先生为公司财务总监。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、聘任公司董事会秘书、证券事务代表
经董事长提名，聘任李薇洁女士为公司董事会秘书、聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2015年6月10日
附简历：
1、 程齐鸣
男，1956年生，硕士，党员。曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副书记，广西新长江高速公路有限责任公司董事、总经理，杭州华溥实业有限公司董事长、总经理，现任中国华闻投资控股有限公司副总裁，上海新华闻投资有限公司副总裁，上海新黄浦置业股份有限公司董事。
2、 陆却非
男，1956年生，博士，党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司执行董事兼总经理。
3、朱坚勇
男，1958年生，研究生，党员。曾任黄浦区房产管理局局团委书记、局工会主席，上海欣龙企业发展有限公司总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
4、胡少波
男，1964年生，硕士，曾任职于中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科房地产开发公司、新黄浦（集团）有限责任公司，现任上海新黄浦置业股份有限公司财务总监。
5、余新水
男，1969年生，研究生，中国注册会计师，曾任杭钢集团计划财务部综合科科长，杭钢股份证券投资部证券事务代表，浙江证券有限责任公司投资银行总部业务三部经理，华立集团有限公司代理华立科技财务负责人，金信证券有限责任公司内核办公室业务董事，杭州华溥实业有限公司财务总监。
6、李薇洁
女，1956年生，研究生，曾任上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任，现任新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室经理。
7、蒋舟铭
女，1976年生，大学本科，党员。曾任职于上海新黄浦置业股份有限公司办公室，现任职于上海新黄浦置业股份有限公司董事会办公室，任证券事务代表。
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-022
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届一次监事会于2015年6月10日在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：选举公司第七届监事会监事长
选举吕军先生为公司第七届监事会监事长。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
2015年6月10日
附简历：
吕军，男，1967年生，本科，党员，注册会计师，曾先后任黄浦区建设委员会综合业务科科长、副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，现任黄浦区房地产开发实业总公司党委书记。