董事会六届三次会议决议公告
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-029
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三次会议于2015年6月9日下午14:30在公司以现场方式召开,会议通知于2015年6月4日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:
审议通过《关于全资子公司基建项目的议案》
详见公司于同日披露的《关于全资子公司基建项目的公告》,公告编号:2015-031。
同意七票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-030
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届三次会议于2015年6月9日下午16:00在公司以现场方式召开,会议通知于2015年6月4日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:
审议通过《关于全资子公司基建项目的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年六月十一日
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-031
天津百利特精电气股份有限公司
关于全资子公司基建项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●项目名称:天津市百利电气有限公司综合研发车间项目
●项目金额:预计约2,038.98万元
公司全资子公司天津市百利电气有限公司(以下简称:百利电气有限公司)为改善研发环境,拟自筹资金新建综合研发车间,作为企业的专门研发中心。
一、 建设内容
综合研发车间一幢。
二、 建设预算及其依据
本次基础建设预算约2,038.98万元。
公司聘请了具有甲级资质的工程造价咨询公司,即:北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司(以下简称:中瑞岳华造价)对本建设工程项目进行预算,中瑞岳华造价出具了《天津百利电气综合研发车间项目工程预算》(北京中瑞岳华咨字[2015]第011号),工程预算总额为2,038.98万元。
三、 公司董事会审议情况
2015年6月9日,公司六届三次董事会议审议《关于全资子公司基建项目的议案》,董事会应出席董事七名,实际出席七名。会议以七票同意,零票反对,零票弃权审议通过本议案。
四、 项目存在的风险
原材料价格的波动可能导致预算价格的变化。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日