证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2015－031

  丹化化工科技股份有限公司

  七届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第十六次会议通知于2015年6月6日以电话及电子邮件方式发出，会议于2015年6月11日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、关于聘任成国俊先生为公司董事会秘书的议案

  经公司董事长提名，董事会聘任成国俊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  简历如下：

  成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学工业管理专业本科学士，工程师，具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，永金化工投资管理有限公司监事会主席，公司董事、副总裁、代理董事会秘书。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事意见：

  成国俊先生符合董事会秘书任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事表示同意。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月12日