八届二十四次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-23
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年6月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2015年6月9日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）的议案》：
同意公司作为有限合伙人出资1.75亿元发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）（暂定名）（以下简称“基金”），认购35%的基金份额。交银国际信托有限公司作为优先级有限合伙人出资1.65亿元认购33%的基金份额，享有年7%的固定收益, 如基金平均年净收益率超过7%，则享有按其实缴出资比例计算的超出7%部分的基金净收益的20%。同意公司为交银国际信托有限公司提供本金及固定收益的远期回购承诺。（详见公司临2015-24号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于出资设立山东鲁信润晟投资管理有限公司的议案》：
同意公司出资450万元设立山东鲁信润晟投资管理有限公司（暂定名），占其注册资本的45%，管理团队出资550万元，占其注册资本的55%。山东鲁信润晟投资管理有限公司出资1000万元认购山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）2%的基金份额，为基金普通合伙人及管理人。（详见公司临2015-24号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》：
同意定于2015年6月30日下午14时在公司410会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）的议案》。（详见公司临2015-25号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年6月12日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-24
鲁信创业投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：1、山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）
2、山东鲁信润晟投资管理有限公司
● 投资金额：1、17500万元人民币
2、450万元人民币
● 特别提示：公司对山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）的投资尚需提交公司股东大会审议。
2015年6月11日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟作为主发起人与山东省经济开发投资公司、淄博市产业投资有限责任公司、交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）以及山东鲁信润晟投资管理有限公司（暂定名，以下简称“鲁信润晟”）共同发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“资本市场发展基金”或“基金”）。
本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2015年6月11日，公司八届二十四次董事会审议通过了对资本市场发展基金及鲁信润晟的出资事宜，其中对资本市场发展基金的投资尚需提交公司股东大会审议。
三、投资标的基本情况
资本市场发展基金总规模5亿元人民币，其中公司作为有限合伙人以现金出资17500万元，持有基金35%的出资份额；山东省经济开发投资公司代表山东省省级股权投资引导基金作为有限合伙人以现金出资10000万元，持有基金20%的出资份额；淄博市产业投资有限责任公司作为有限合伙人以现金出资5000万元，持有基金10%的出资份额；交银国信作为优先级有限合伙人以现金出资16500万元，持有基金33%的出资份额；鲁信润晟作为基金普通合伙人和基金管理人以现金出资1000万元，持有基金2%的出资份额。
交银国信作为优先级有限合伙人享有年7%的固定收益，如基金平均年净收益率超过7%，则享有按其实缴出资比例计算的超出7%部分的基金净收益的20%。公司为交银国信提供本金及固定收益的远期回购承诺，即若基金到期后回收的全部资金不足以支付交银国信实缴出资及对应的固定收益时，公司需按交银国信剩余本金加对应的固定收益的对价受让其持有的合伙企业份额。
鲁信润晟注册资本为1000万元人民币，其中鲁信创投出资450万元，持股比例为45%，管理团队出资550万元，持股比例55%。鲁信润晟注册地为济南高新区，负责资本市场发展基金的日常管理、项目的尽职调查以及投资后项目的管理工作。
资本市场发展基金续存期为7年，其中投资期3年。基金到期后是否延期由全体合伙人协议决定，最长期限不超过10年。资本市场发展基金将全部投入已挂牌和拟挂牌山东省内区域性股权交易中心的企业和山东省内已挂牌和拟挂牌新三板的企业。其中，不低于60%的资金投资于山东省内区域性股权交易中心的已挂牌和拟挂牌企业。主要侧重在以下领域和行业进行投资：新一代信息技术、新材料、新医药和生物、新能源、节能环保、高端装备制造业、现代农业产业化。
四、该项投资对上市公司的影响
公司对资本市场发展基金的投资资金来源于自有资金。资本市场发展基金将重点围绕“新三板”及区域性股权交易中心进行投资，基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模，分散投资风险，优化投资结构。
五、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届二十四次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年6月12日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2015-25
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月30日 14点 00分
召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层公司410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届董事会第二十四次会议审议通过，并于2015年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。
（二）登记时间：2015年6月25日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2015年6月25日下午17时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年6月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。