证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2015-018

  浙江医药股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月11日

  (二) 股东大会召开的地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席6人，公司董事白明辉先生、罗林先生因工作原因未出席股东大会。公司独立董事杨胜利先生、席建忠先生、傅鼎生先生因工作原因未出席股东大会。

  2、 公司在任监事5人，出席2人，监事长李一鸣先生因工作原因未出席股东大会。监事梁林美先生、章林春先生因工作原因未出席股东大会。

  3、 公司部分高级管理人员出席了会议，公司董事会秘书出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年年度报告和年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于调整<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目>部分实施内容的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案(非独立董事)

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  2、 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案（独立董事）

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  3、 关于公司监事会换届监事候选人提名的议案（非职工监事）

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  本次会议还听取了《浙江医药股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  以上议案9为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：杨宬、朱玉婷

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  浙江医药股份有限公司

  2015年6月12日