股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2015—28号

  西藏天路股份有限公司

  第四届董事会第四十八次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2015年6月11日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为满足公司新建及续建项目的资金需求，向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款额度22,000万元（贰亿贰仟万元整），本次支取流动资金人民币6,000万元（陆仟万元整），贷款期壹年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司董事会

  二○一五年六月十二日