股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-034

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议

  决议公告

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议于2015年6月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年6月9日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于英国HOF公司在中国投资设立子公司的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）以及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于控股公司House of Fraser公司在中国设立子公司的公告》。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董事会

  2015年6月11日

  股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-035

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于控股公司House of Fraser公司

  在中国设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：南京东方福来德百货有限公司；

  ●投资金额：1500万美元。

  一、投资概述

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股公司英国House of Fraser公司（以下简称HOF）向本公司递交了拟以自有资金投资1500万美元在中国设立子公司的投资计划，该投资计划目的是为了加速开拓和发展中国市场。本公司就该项投资计划召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于英国HOF公司在中国投资设立子公司的议案》，公司董事会同意英国HOF公司在中国设立子公司，并授权其办理与投资设立公司相关的各项事宜。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次投资为本公司控股公司设立新的子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  ●公司名称：南京东方福来德百货有限公司；

  ●注册地址：江苏省南京市；

  ●注册资本： 1500万美元；

  ●公司类型：外国法人独资；

  ●经营范围：日用百货、零售等业务（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

  三、本次投资对上市公司的影响

  本次由控股公司HOF在中国投资设立子公司，旨在将HOF公司经营多年的自有品牌和买手制的运营模式引入中国，迎合消费者对中高端百货的需求，提高品牌形象和比例以及盈利能力。该项投资计划有利于公司进一步拓展现有业务范围及渠道延伸，实现优势互补和双品牌协同发展的效应，符合公司的长远规划及业务发展需要。

  四、本次投资的风险分析

  本次控股公司在中国投资设立子公司是加速发展中国市场的需要，其风险主要在于实体经济持续低迷，导致内需不旺，影响零售业的发展。同时，自营品牌需要一定时间的培育期来适应国内消费市场。为此，公司将根据中国消费市场状况，指导和帮助HOF中国公司尽快适应中国消费市场，缩短培育期来降低风险。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月11日