证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第010号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届监事会公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第五届监事会职工代表监事刘敏女士因工作调动，经职工代表会议通过，自2015年6月9日起不再担任本公司职工代表监事。职工代表会议同时审议通过，由经职工民主选举产生的吴国平先生（简历附后）出任第五届监事会职工代表监事，其任期与公司第五届监事会其他监事任期一致。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  2015年6月12日

  简 历

  吴国平先生，1969年10月出生，汉族，四川宜宾人，本科学历，1989年8月参加工作，2005年11月加入中国共产党。

  1989年8月至2009年7月期间，在宜宾市翠屏区审计局工作，曾担任行政事业科副科长、经济责任审计分局副局长等职务。2009年7月至2010年1月，在宜宾市翠屏区财政局工作。2010年1月至2015年5月期间，在宜宾市审计局工作，曾担任农业与资源环保外资审计科副科长，主持农业与资源环保外资审计科工作。

  2015年5月起任五粮液审计事务部副部长，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/ 第011号

  宜宾五粮液股份有限公司

  2014年度分红派息实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通过分配方案的股东大会届次和日期

  是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：

  ( 是 √否

  本公司2014年度分配方案已经2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过，2014年度股东大会决议公告于2015年5月23日刊登在“中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站”。

  二、分配方案

  1、公司2014年度分配方案为：以公司现有总股本3,795,966,720股为基数，向全体股东每10股派现金6.00元（含税）。

  2、扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，即先按每10股派5.70元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。

  3、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的相关规定，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.90元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。

  4、对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

  三、分红派息日期

  1、本次分红派息股权登记日为：2015年6月18日。

  2、除权除息日为：2015年6月19日。

  四、分红派息对象

  本次分红分派对象：截止2015年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  五、分派方法

  1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  六、其他事项

  本公司为其代扣代缴所得税的QFII、RQFII，若需完税证明的，请将相关材料于2015年7月5日前报送本公司董事会办公室，逾期将不予办理。

  七、咨询机构

  1、咨询机构：董事会办公室

  2、电话：0831-3567000、3566938

  3、传真：0831-3555958

  八、备查文件

  1、宜宾五粮液股份有限公司2014年度股东大会决议、公告；

  2、其他相关材料。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2015年6月12日