证券代码：６００９９７ 证券简称：开滦股份 公告编号：临２０１５－０２６
开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司
●本次为其担保金额：５，１００．００万元
●已实际为其提供的担保余额：１５，３００．００万元
●被担保人未提供反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和２０１４年度股东大会决议，２０１５年６月１０日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“１３１００１２０１５００４９６２１－１号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下１０，０００．００万元借款的５１％（即５，１００．００万元）提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：何云生
注册资本：７７，８００万元
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其５１％的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有４９％的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至２０１４年末，承德中滦公司经审计的资产总额为１８１，８１４．８４万元，负债总额９９，８１４．６０万元（其中：贷款总额３０，０００．００万元，流动负债总额９８，４６７．７７万元），净资产８２，０００．２４万元，２０１４年度营业收入实现２４２，０２８．６８万元，利润总额８，０００．５８万元，净利润５，９１０．４５万元。 截至２０１５年３月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为２１０，４３３．９２万元，负债总额１２７，６２７．８７万元（其中：贷款总额３３，０００．００万元，流动负债总额１２６，２８１．０４万元），净资产８２，８０６．０５万元，２０１５年１－３月营业收入实现４６，７１９．６７万元，利润总额实现１，０７２．４１万元，净利润７４１．８３万元。
三、担保协议的主要内容
农行滦平县支行为承德中滦公司提供的１０，０００．００ 万元贷款，贷款期限自２０１５年６月１０日至２０１６年５月１５日止。公司为承德中滦公司农行滦平县支行借款１０，０００．００万元的５１％（即５，１００．００万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期限满之日起两年。
四、董事会意见
公司为承德中滦公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和２０１４年度股东大会审议通过，在公司２０１４年度股东大会审议通过之日起至２０１６年４月３０日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过３９，７８０．００万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保１０，２００．００万元，发放委托贷款５，１００．００万元，贷款担保或委托贷款剩余额度２４，４８０．００万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币３００，３００．００万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为４２．８６％，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保５０，０００．００万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保４０，０００．００万元，为子公司承德中滦公司提供担保１５，３００．００万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保８，０００．００万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保１６８，０００．００万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保１８，０００．００万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保１，０００．００万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第二次会议决议
（三）公司２０１４年度股东大会决议
（四）承德中滦公司营业执照
（五）承德中滦公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年六月十二日