证券代码：６００５７８ 证券简称：京能电力 公告编号：２０１５－３６

  证券代码：１２２２７５ 证券简称：１３京能０１

  证券代码：１２２３１９ 证券简称：１３京能０２

  北京京能电力股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于近日收到公司董事长陆海军先生提交的书面辞呈。陆海军先生因个人原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司董事长、董事及董事会战略投资委员会主任等职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陆海军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

  公司董事会已依法推举董事郭明星先生代理行使董事长职责，直至董事会改选出新董事长之日（具体详见公司于２０１５年２月２日披露的２０１５－０５号公告）。

  陆海军先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常经营。

  特此公告。

  北京京能电力股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十二日