深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
第三届董事会第二十二次会议决议公告
2015-06-13 来源:上海证券报
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-046
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年6月9日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2015年6月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。会议通过记名投票的方式通过了下列议案:
一、审议通过《关于公司为杭州藏愚科技有限公司提供借款的议案》
根据有关协议,杭州藏愚科技有限公司(以下简称“藏愚科技”)因业务开发需要,经公司董事会审议同意向藏愚科技提供不超过2,000万元额度借款。公司董事会授权公司总经理审批借款事项。
表决结果: 7 票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2015年6月13日