证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-023

  山东新华锦国际股份有限公司

  第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2015年6月10日发出会议通知，于2015年6月12日以通讯方式召开。会议应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事列席会议。会议由董事长张建华先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于撤回山东新华锦国际股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的议案》

  本议案为关联交易，关联董事张建华、王小苗回避表决，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  根据2014年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十三日

  证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-024

  山东新华锦国际股份有限公司

  关于撤回 2014 年度非公开发行

  A股股票申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称 “新华锦”“公司”）于 2014年 10月17日、2014 年 11 月10日分别召开第十届董事会第九次会议、 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票预案，公司拟向特定对象发行3200万股人民币普通股（A股），募集资金总额30080万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。以上公告分别刊登于2014年10月20日、2014年11月11日之《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

  公司于2014年12月9日向中国证监会申报了本次非公开发行A股股票申请文件（新华锦国际综字[2014]16号），并于2014年12月17日取得中国证监会第141735号《受理通知书》，于2015年2月11日取得中国证监会第141735号《反馈意见通知书》。

  鉴于公司本次发行预案公告至今，经济形势、政策法规、行业情况发生了诸多变化，综合考虑各种因素，经审慎决策，公司拟另行考虑融资的时点、方式等事项，因此公司拟终止本次非公开发行。经与公司保荐机构协商，公司决定向中国证监会申请撤回 2014 年度非公开发行A股股票申请文件。

  2015 年 6 月 12日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于撤回山东新华锦国际股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的议案》。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十三日