董事会决议公告
证券代码：６０３１０８ 证券简称：润达医疗 公告编号：临２０１５－００５
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于２０１５年６月８日以邮件形式发出，会议于２０１５年６月１１日上午１０：００在上海市浦东新区向城路５８号１５楼Ｄ座公司会议室现场召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司独立董事王鸿利、周杰普以及何和平发表了同意的独立董事意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。有关本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具体情况详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临２０１５－００７）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（二）通过《关于公司为上海康祥卫生器材有限公司贷款２，０００万元提供担保的议案》。
有关公司为上海康祥卫生器材有限公司贷款担保的具体情况见公司《为全资子公司上海康祥卫生器材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临２０１５－００８）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
２０１５年６月１２日
证券代码：６０３１０８ 证券简称：润达医疗 公告编号：临２０１５－００６
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于２０１５年６月８日以邮件形式发出，会议于２０１５年６月１１日下午１３：３０在上海市浦东新区向城路５８号１５楼Ｄ座公司会议室现场召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席李青先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
通过《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
有关本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具体情况详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临２０１５－００７）。
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会
２０１５年６月１２日
证券代码：６０３１０８ 证券简称：润达医疗 公告编号：临２０１５－００７
上海润达医疗科技股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为１４，３１７．９１万元，符合募集资金到帐后６个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１５］８４２号文）《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）公开发行人民币普通股（Ａ股）２，３６０万股，发行价格为１７．００元／股，募集资金总额为人民币４０，１２０万元，扣除发行费用４，０１４．４２２４１２万元后，实际募集资金净额为３６，１０５．５７７５８８万元。上述募集资金已于２０１５年５月２２日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字［２０１５］第１１４１３４号《验资报告》。以上募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［２０１５］第１１４３１２号”《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，截至２０１５年５月２２日，“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”公司已投入自筹资金１２，７０９．４１万元，“自有体外诊断产品扩产项目”公司已投入自筹资金１，１０８．３８万元，“研发实验室建设项目”公司已投入自筹资金５００．１２万元，共计投入资金１４，３１７．９１万元。公司拟以人民币１４，３１７．９１万元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：
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四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于２０１５年６月１１日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币１４，３１７．９１万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容详见２０１５年６月１２日披露的《董事会决议公告》（公告编号：临２０１５－００５）。
本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过６个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
１、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字［２０１５］第１１４３１２号”《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》，认为：“上海润达医疗科技股份有限公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
２、保荐人核查意见
作为公司首次公开发行人民币普通股股票（Ａ股）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项核查，认为：“１、润达医疗本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；２、润达医疗本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；３、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。”国金证券同意润达医疗本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
３、独立董事意见
公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》，认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过６个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币１４，３１７．９１万元置换公司截至２０１５年５月２２日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。同意公司使用募集资金人民币１４，３１７．９１万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”。
４、监事会意见
公司监事会出具了《上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过６个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币１４，３１７．９１万元置换公司截至２０１５年５月２２日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。同意公司使用募集资金人民币１４，３１７．９１万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”
六、备查文件
１、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
２、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
３、上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见
４、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
５、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字［２０１５］第１１４３１２号）
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
２０１５年６月１２日
证券代码：６０３１０８ 证券简称：润达医疗 公告编号：临２０１５－００８
上海润达医疗科技股份有限公司为全资子公司
上海康祥卫生器材有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海康祥卫生器材有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币２，０００万元，已实际为其提供的担保余额为３，５００万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
２０１５年６月１１日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议，以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了董事会《关于公司为上海康祥卫生器材有限公司贷款２０００万元提供担保的议案》：公司将为全资子公司上海康祥卫生器材有限公司在上海农商银行金山支行（以下简称“农商银行”）人民币２，０００万元流动资金借款提供连带责任保证保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海康祥卫生器材有限公司
注册地点：浦东新区向城路５８号１５Ａ室
法定代表人：叶柏平
经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海康祥卫生器材有限公司为公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
截至２０１４年１２月３１日，上海康祥卫生器材有限公司资产总额１０，０８２．０８万元，资产净额３，０７３．９万元；２０１４年度实现营业收入１１，５１３．５４万元，净利润：２８０．４１万元。（以上数据经审计）
截至２０１５年３月３１日，上海康祥卫生器材有限公司资产总额９，８９１．９９万元，资产净额２，２６１．０５万元；２０１５年１－３月实现营业收入２，５０５．２５万元，净利润：６０．６８万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：人民币２，０００万元
保证方式：公司与上海惠中医疗科技有限公司共同承担连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
保证担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用
四、董事会意见
本次担保事项已经公司２０１５年６月１１日召开的第二届董事会十七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。根据公司２０１４年年度股东大会决议通过的《关于确定公司２０１５年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司２０１５年度拟向合作银行申请最高不超过人民币８亿元的综合授信额度，最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过人民币６．５亿元所涉及的担保及银行借款事宜。截至本次董事会召开之日，公司及下属各子公司２０１５年度已向合作银行申请并获批４．１９８亿的综合授信额度，实际的贷款金额为３．５４２亿。本次授信后尚未超过２０１４年度股东大会的授权范围。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为１５，９８０万元，公司对控股子公司提供的担保总额为１５，９８０万元，占公司２０１４年１２月３１日经审计净资产的３３．６０％，无逾期担保。
六、备查文件
１、上海农商银行金山支行保证合同
２、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会十七次会议决议
３、上海康祥卫生器材有限公司营业执照
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
２０１５年６月１２日