证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-026

  中华企业股份有限公司对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：公司控股子公司上海古北（集团）有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：上海古北（集团）有限公司拟申请贷款人民币3亿元，并拟以古北财富中心二期5层、11-14层为上述借款提供抵押担保。在抵押登记完成前，公司董事会同意公司为上述借款提供3个月的阶段性连带责任保证担保。公司累计为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司担保金额为0亿元（不包括本次担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  ● 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为25.13亿元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的49.47%，其中：我公司为控股子公司提供担保总额16.01亿元，为关联方提供担保总额9.12亿元

  一、担保情况概述

  2015年6月12日，公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为控股子公司上海古北（集团）有限公司提供阶段性担保的议案,（决议编号2015-12，表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权），具体内容如下：

  近日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行闵行支行申请贷款人民币3亿元，期限10年，年利率为基准利率上浮8%。上海古北（集团）有限公司拟以古北财富中心二期5层、11-14层为上述借款提供抵押担保。在抵押登记完成前，公司为上述借款提供3个月的阶段性连带责任保证担保。公司2013年度股东大会年会审议同意公司为子公司提供担保总额不超过66.2亿元，其中，为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过10亿元。对外担保计划有效期自公司2013年度股东大会年会召开之日起至2014年度股东大会年会召开之日止，上述内容详情请见公告临2014-024。

  截止目前，公司对外担保总额25.13亿元（不包括本次担保），占公司最近经审计净资产的49.47%。其中：公司为子公司提供担保总额16.01亿元，公司为关联方提供担保总额9.12亿元。具体为：公司为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保4.45亿元，为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司担保金额为0亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保10.4亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保1亿元，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保0.16亿元，为天津星华城置业有限公司提供担保2.35亿元，为上海地产中星曹路基地开发有限公司提供担保6.77亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

  本次担保在2013年度股东大会年会通过的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

  二、被担保人基本情况

  上海古北（集团）有限公司股东结构：我公司占87.5%的股权，新长宁集团有限公司占12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路1452号14-15楼，注册资本为人民币20,930万元,法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

  截止2015年3月31日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额、股东权益及净利润（未经审计）分别89.10亿元、60.98亿元、28.12亿元和0.44亿元。

  三、董事会意见

  鉴于上海古北（集团）有限公司开发前景良好，抗风险能力较强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为上述贷款提供3亿元阶段性连带责任保证。担保具体内容以公司与中国银行股份有限公司上海分行闵行支行签署的保证合同为准。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2015年6月13日