第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-015
星光农机股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知于2015年6月9日以邮件、电话等形式发出，于2015年6月14日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际现场出席董事7人，董事洪暹国先生和李在军先生2人因出差外地，以通讯表决方式出席会议，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
公司董事会同意按相关规定对《公司章程》作出补充完善及修正，并提请股东大会授权董事会办理工商注册变更登记手续。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号2015-016）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司董事会同意设立全资子公司,本次设立符合自身整体战略布局和业务发展需要，有助于提升公司产品质量、降低材料成本，提升公司市场竞争力。董事会授权公司经营管理层办理有关筹办、设立事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号2015-017）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2015年7月1日召开2015年第一次临时股东大会，审议上述议案一。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-018）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年6月14日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-016
星光农机股份有限公司
关于补充完善及修正《公司章程》
并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕552号）核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,于2015年4月27日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》中部分条款进行补充完善，并按照工商行政管理局的要求办理相关工商变更登记的事项。
本次修订《公司章程》的具体情况如下：
■
修订后的《公司章程》 (2015年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年6月14日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-017
星光农机股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■投资标的名称: 江西省星光农机有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）
■投资金额：200万元（大写人民币贰佰万元）
一、对外投资概述
（一）为满足公司经营发展的需要，公司拟在江西新余设立江西省星光农机有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），该公司注册资本人民币200万元，全部由公司以货币出资，公司持股100%。
（二）2015年6月14日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司办理相关事项。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：江西省星光农机有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地：江西省新余市
4、注册资本：人民币200万元
5、资金来源：自有资金
6、经营范围：机械制造、零部件加工及材料销售等
（以上内容以工商行政管理机关核准为准。）
三、对外投资对上市公司的影响
公司结合自身整体战略布局和业务发展需要，出资设立江西省星光农机有限公司，从事机械制造、零部件加工及材料销售等业务，有助于提升公司产品质量、降低材料成本，提升公司市场竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，需要按照规定程度办理，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
星光农机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年6月14日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-018
星光农机股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■股东大会召开日期：2015年7月1日
■本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月1日 14 点 00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼VIP会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月1日
至2015年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2015年6月14日召开的第二届董事会第五次会议提交，董事会决议公告和《关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》于2015年6月14日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露；修订后的《公司章程》于2015年6月14日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2015年6月26日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：周国强、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2015年6月14日
附件1：授权委托书
■ 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月1日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。