股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-032号

  晋亿实业股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理涂志清先生提交的《辞职报告》,涂志清先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后，涂志清先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，涂志清先生的辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。

  公司及董事会充分肯定涂志清先生在任职期间所做的工作，并对涂志清先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心的感谢。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监薛玲女士代行董事会秘书职务,代行时间不超过三个月，公司将按照有关规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月十五日