证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-022

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议的通知已于2015年6月2日发出，会议于2015年6月14日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员都参加了本次会议，现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席董事2名，分别是杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由周举东先生主持。

  二、董事会会议审议情况（仅1项议案）

  审议通过了《关于对甘肃浩源天然气有限责任公司增资的议案》；

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

  为加快甘肃浩源天然气有限责任公司（以下简称“甘肃浩源”）的项目建设，公司决定使用自有资金对控股子公司甘肃浩源增资人民币5,000万元。

  根据公司《章程》的规定，本次增资额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。具体内容详见公司于2015年6月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对控股子公司增资的公告》。

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

  2015年6月14日

  证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-023

  新疆浩源天然气股份有限公司

  关于对控股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1. 增资标的名称：甘肃浩源天然气有限责任公司（以下简称“甘肃浩源”）

  2. 增资金额：使用自有资金5,000万元对甘肃浩源进行增资。

  3. 根据公司《章程》的规定，本次增资额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

  一、增资事项概述

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月14日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对甘肃浩源天然气有限责任公司增资的议案》。为加快甘肃浩源项目建设，公司决定使用自有资金对甘肃浩源增资人民币5,000万元。

  二、增资标的情况

  1．增资甘肃浩源基本情况

  公司名称：甘肃浩源天然气有限责任公司；

  营业执照注册号：620000000016888（3-1）；

  公司类型：有限责任公司；

  住所：甘肃省兰州市城关区白银路332号燃气大厦13楼；

  法定代表人：周举东；

  注册资本：伍仟万元整；

  成立日期：2010年5月21日；

  营业期限：2010年5月21日至2040年5月20日；

  经营范围：压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用（涉及许可经营项目的凭许可证经营）。

  2．增资前后甘肃浩源股权结构情况

  （1）增资前甘肃浩源股权结构情况

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  （2）增资后甘肃浩源股权结构情况

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  3. 甘肃浩源主要财务数据

  甘肃浩源最近一年一期的主要财务数据如下：

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  三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1. 增资的目的

  本次增资后将改善甘肃浩源资本结构，增强其资金实力，有利于加快项目建设，符合公司的长远规划及发展战略。

  2. 存在的风险和对公司的影响

  公司以货币资金对甘肃浩源进行增资，资金来源为公司自有资金。本次增资可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

  四、备查文件

  1. 公司第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

  2015年6月14日