中海油田服务股份有限公司
董事会决议公告
董事会决议公告
2015-06-16 来源:上海证券报
证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2015-009
中海油田服务股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”)董事会于2015年6月15日以传真表决形式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决,以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议:
批准中海油服境外子公司发行境外首期中期票据(以下简称“MTN”)并由本公司为本次发行主体提供担保的议案。
(1)根据公司于2015年6月2日召开的2014年年度股东大会的授权,公司董事会批准公司在不超过(含)35亿美元等值的授权范围内发行首期MTN,并根据市场情况确定首期发行额度;(2)批准公司为首期发行主体COSL Singapore Capital Ltd.(SPV)提供担保;(3)在股东大会授权董事会的范围内,授权公司执行董事全权办理首期MTN发行事宜(包括但不限于发行期限及发行价格等)。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2015年6月16日