证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2015-17

  安徽海螺水泥股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于二○一五年六月十五日以通讯方式召开会议，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议议案审议的表决结果为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：

  同意收购江西省圣塔实业集团有限公司（含赣州市天和建材有限公司、泓瑞建材有限公司，统称为“江西圣塔集团”）的水泥、熟料生产线及相关资产，购买价格根据非流动资产价值、流动资产价值及负债总额等要素进行确定。江西圣塔集团现拥有一条3500t/d、两条5000t/d新型干法水泥熟料生产线（合计熟料产能480万吨）以及配套的年产540万吨的水泥粉磨。

  同意本公司与广州市虔州投资有限公司（该公司系江西圣塔集团原股东方出资设立的公司）共同出资设立赣州海螺水泥有限责任公司（以下简称“赣州海螺”），用于购买江西圣塔集团拥有的水泥业务资产。赣州海螺注册资本金为40,000万元，其中，本公司以现金出资22,000万元，占注册资本的55%。

  上述资产收购有助于提升本公司在江西区域的市场竞争力。本次交易对本公司2015年度经营业绩不会产生重大影响，其交易金额未达到上海证券交易所股票上市规则及香港联合交易所证券上市规则规定的“应当披露的交易”之金额。

  特此公告

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十五日