证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-024

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月12日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次（临时）会议的通知，并于2015年6月13日至15日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司退出的议案》。

  上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称“智绿新能源”）是上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）的参股子公司，性质为有限责任公司，注册资本为9904.4210万元，上海普天出资比例为29.95％。上海普天根据对智绿新能源资产收益的要求，拟从智绿新能源退出。

  一、智绿新能源基本情况

  1、智绿新能源成立于2011年11月24日，性质为有限责任公司，注册地址位于上海市宜山路700号，法定代表人为施大海，目前职工人数28人。注册资本为9904.4210万元。经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备等。

  根据智绿新能源的章程及合同，其合营期限至2031年11月23日。

  2、智绿新能源的股东结构如下：上海竣善投资有限公司持股31.38%；上海普天持股29.95%；北京市东方华垦新三板投资管理中心持股15.14%；上海乾河投资合伙企业持股7.57%；绍兴市鼎泰投资管理有限公司持股6.06%；上海中鑫金控股集团有限公司持股5.05%；上海溢翀投资管理有限公司持股5.05%。

  3、智绿新能源近三年又一期经营财务指标：2012年实现主营业务收入4434.57万元，净利润3.06万元，截至2012年12月31日，总资产6623.14万元，净资产6057.48万元；2013年实现主营业务收入6159.45万元，净利润133.35万元，截至2013年12月31日，总资产8648.00万元，净资产6190.83万元；2014年实现主营业务收入4826.58万元，净利润81.79万元，截至2014年12月31日，总资产12278.80万元，净资产8417.62万元；2015年第一季度实现主营业务收入608.71万元，净利润3.08万元，截至2015年3月31日，总资产12402.65万元，净资产9070.70万元。智绿新能源成立至今尚未进行过分红。

  二、退出的背景及原因

  鉴于智绿新能源成立至今，实现的净利润未能达到股东当初在《合作协议》中约定的要求,因此，上海普天拟退出智绿新能源。公司将择机选择合适的退出方案，待方案确定，公司将召开董事会，审议相关事项。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年6月15日