第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临042
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年6月10日书面及电子邮件通知各位董事，2015年6月15日上午 10:30 分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，此次会议应收回表决票10张，实际收回表决票10张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于聘任公司总经理的议案
同意聘任秦江先生为公司总经理，其任期与第五届董事会一致。
公司独立董事就此事项发表独立意见认为：本次董事会聘任秦江先生为公司总经理，经审阅其个人履历，没有发现有《公司法》规定不适合任职的情况，或已经被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。本次关于总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四次会议关于聘任公司总经理的议案。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补秦江先生为公司第五届董事会董事的议案
同意增补秦江先生为公司第五届董事会董事，其任期与第五届董事会一致。
公司独立董事就此事项发表独立意见认为：本次董事会提名的董事候选人秦江先生，具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对董事候选人的提名。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
3、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
同意公司于 2015年6月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议相关事项。
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2015年6月15日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临043
新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年6月10日书面及电子邮件通知各位监事，2015 年6月15日上午10:30分以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，此次会议应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于聘任公司总经理的议案
同意聘任秦江先生为公司总经理，其任期与第五届董事会一致。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补秦江先生为公司第五届董事会董事的议案
同意增补秦江先生为公司第五届董事会董事，其任期与第五届董事会一致。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
同意公司于 2015年6月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议相关事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2015年6月15日
证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2015-临044
新疆天富能源股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月30日10 点30 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已于2015年6月15日经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过；上述会议决议均于会议召开当天刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2015年6月29日上午10：30-13：30、下午16：00-18：30到新疆石河子市红星路54号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富能源股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
联 系 人：谢 炜
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司
董事会
2015年6月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
秦江先生简历
秦江先生，中国国籍，现年49岁，大学学历，高级工程师，1987年参加工作，1987年至1998年在石河子供电公司工作，历任技术员、技术负责人、副主任等职；1998年至2007年在新疆天富能源股份有限公司工作，历任安监部经理、副总工程师等；2007年至2013年任石河子天富农电有限责任公司总经理；2013至2015年5月任新疆天富集团有限责任公司副总经理。