证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-035

  中航资本控股股份有限公司

  第六届董事会第四十次会议

  （通讯和现场）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2015年6月10日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第六届董事会第四十次会议于2015年6月15日10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过唯一事项：

  审议通过了《关于批准中航资本发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告和审阅报告（更新财务数据）的议案》

  为本次重组之目的，根据相关规定，公司已经按本次资产重组交易完成后的资产和业务架构编制了2014年度备考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并相应出具了致同审字（2015）第110ZA3452号审阅报告。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的标的公司中航租赁、中航信托、中航证券2013年度及2014年度财务报表及附注进行了审计，并出具了致同审字（2015）第110ZB2662号、致同审字（2015）第110ZB2532号、致同审字（2015）第110ZA2667号《审计报告》。上述审计报告和审阅报告已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（2014年修订），中航资本本次重组经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，截至目前，上述审计报告和审阅报告已接近有效期。

  为顺利推动本次重组进程，更新本次重组相关文件的财务数据，公司已经按本次资产重组交易完成后的资产和业务架构编制了2014年度及2015年1-3月备考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并相应出具了致同审字（2015）第110ZA4389号审阅报告。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的标的公司中航租赁、中航信托、中航证券2013年度、2014年度及2015年1-3月财务报表及附注进行了审计，并分别出具了致同审字（2015）第110ZB4390号、致同审字（2015）第110ZB4406号、致同审字（2015）第110ZA4261号《审计报告》。

  以上审计报告、审阅报告根据相关规定披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

  本议案为关联交易事项，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生对本议案回避表决。

  特此公告

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-036

  中航资本控股股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2015年6月20日任期届满三年。鉴于相关董事候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月16日