股票交易异常波动公告
证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2015-039
方大特钢科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:公司股票于2015年6月11日、12日、15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易价格异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日(2015年6月11日、12日、15日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、目前,公司生产经营活动正常,公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
2、公司于2015年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》信息披露《方大特钢2014年度分红派息实施公告》。
3、经公司自查并向公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁集团”)、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)、实际控制人方威先生书面函证确认,方大钢铁集团、方大集团及方威先生不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2015年6月16日
证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:2015- 040
方大特钢科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年6月15日
(二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道475号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席3人,董事刘兴明、饶东云,独立董事吴茂清、仇圣桃、彭淑媛、黄隽因公务未能出席本次会议;
2、 公司在任监事5人,出席3人,监事李华臣、筴凤华因公务未能出席本次会议;
3、 公司董事会秘书出席本次会议。公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更发行中期票据联席承销机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:《关于公司为控股子公司悬架集团提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江西华邦律师事务所
律师:方世扬、罗小平
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 方大特钢2015年第五次临时股东大会决议;
2、 方大特钢2015年第五次临时股东大会的法律意见。
方大特钢科技股份有限公司
2015年6月16日