证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2015-008

  上海汇丽建材股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月16日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长林震森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于续聘2015年度审计机构并确定其2014年度工作报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：公司独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

  律师：韩春燕 俞佳寅

  2、 律师鉴证结论意见：

  司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  上海汇丽建材股份有限公司

  2015年6月17日