2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2015-025 号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事苏清政先生、宫来喜先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席5人，监事乔春光先生、孙亚明先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司常务副总经理王银定先生、副总经理王军惠先生、王瑞增先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2014年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于<2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票实施细则>的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案九：《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票实施细则>的议案》为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
议案七：《关于<2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计>的议案》涉及关联交易，关联股东山西煤炭进出口集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜翼凤、谢元勋
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2014年年度股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2015年6月16日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-026号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）一致行动人山煤投资集团有限公司（以下简称“山煤投资”）通知，山煤投资于2015年6月15日至2015年6月16日通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股票12,284,008股，占公司总股本的0.62%。
本次减持前，山煤投资持有公司股份12,284,008股，占公司总股本的0.62%；山煤集团持有公司股份1,138,532,430股，占公司总股本的57.43%。本次减持后，山煤投资不再持有公司股份；山煤集团仍持有公司股份1,138,532,430股，占公司总股本的57.43%。
山煤投资具体减持情况如下：
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二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月十六日