证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-021

  大唐电信科技股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  （二）公司董事会于2015年6月11日以邮件方式向全体董事发出第六届第二十九次董事会会议通知。

  （三）本次会议于2015年6月11日至2015年6月15日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《处置部分非经营性房产的议案》，同意将公司位于北京市海淀区城华园7号楼的10套房地产（房屋建筑面积共计1024.80平方米）以评估值为基础，按市场价格出售处置。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]150号资产评估报告，截止评估基准日2015年4月30日，公司本次拟出售10套房产的评估净值为3,866.63万元。具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司出售资产公告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  （二）关联董事回避，非关联董事审议通过《关于大唐软件技术股份有限公司增加关联交易的议案》，同意公司下属子公司大唐软件技术股份有限公司向控股股东电信科学技术研究院下属企业北京大唐高鸿数据网络技术有限公司销售商品，新增日常关联交易约1,100万元。公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

  （三）审议通过《关于天天艾米（北京）网络技术有限公司引进战略投资者的议案》，同意公司控股子公司天天艾米（北京）网络技术有限公司（以下简称“天天艾米”）引入外部战略投资者联创兴盛（北京）投资有限公司（以下简称“联创兴盛”）和北京中创日盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中创日盛”）对其进行增资。联创兴盛出资2754万元，其中，1059.32万元计入注册资本，1694.68万元计入资本公积；中创日盛出资1763万元，其中，677.97万元计入注册资本，1085.03万元计入资本公积。此次增资完成后，天天艾米注册资本变更为4237.29万元，公司及公司控股子公司北京新华瑞德（北京）网络科技有限公司合计持有30.09%股份，北京英孚斯迈特信息技术有限公司持有28.91%股份，联创兴盛持有25%股份，中创日盛持有16%股份。增资完成后天天艾米不再纳入本公司合并报表范围。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2015年6月17日

  证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-022

  大唐电信科技股份有限公司

  出售资产公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟将位于北京市海淀区城华园7号楼的10套房地产（房屋建筑面积共计1024.80平方米）以评估值为基础，按市场价格出售处置。

  ● 本次交易未构成关联交易

  ● 本次交易未构成重大资产重组

  ● 交易实施不存在重大法律障碍

  一、交易概述

  （一）公司拟将位于北京市海淀区城华园7号楼的10套房地产（房屋建筑面积共计1024.80平方米）以评估值为基础，按市场价格出售处置。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]150号资产评估报告，截止评估基准日2015年4月30日，公司本次拟出售10套房产的评估净值为3,866.63万元。

  （二）公司第六届第二十九次董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过《处置部分非经营性房产的议案》。

  （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不需经股东大会批准。

  二、交易标的基本情况

  （一）交易标的

  1、交易标的为公司拥有的10套住宅类房产，该等房产位于北京市海淀区城华园7号楼，现用途为员工过渡宿舍。

  2、本次拟出售房屋产权清晰。不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及存在妨碍权属转移的其他情况。

  3、截至2015年4月30日，上述资产账面原值5,220,094.80元，账面净值2,955,255.03元。

  （二）交易标的评估情况

  根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015]150号资产评估报告，截止评估基准日2015年4月30日，公司本次拟出售10套房产的评估净值为3,866.63万元，增值率为1,208.37%。详见《资产评估报告》。

  三、出售资产的目的和对公司的影响

  为盘活沉淀资产，回笼资金，在经过全面的市场调研和综合分析后，公司计划将目前闲置的10套房产出售处置。以市场价格估算，扣除各项税费后，本次处置资产收益约为2,000万元。

  四、上网公告附件

  资产评估报告

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2015年6月17日

  证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-023

  大唐电信科技股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次权益变动属于减持，未触及要约收购

  ●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

  一、本次权益变动基本情况

  公司今日收到控股股东电信科学技术研究院来函，电信科学技术研究院于2015年6月15日至2015年6月16日，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式，合计减持公司股改形成的解除限售存量股份12,708,771股。本次减持后，公司控股股东及其一致行动人构成及持股情况如下：

  ■

  二、所涉及后续事项

  本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

  上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2015年 6月17日