证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-060号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2015年6月11日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知，并于2015年6月15日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长向志鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并通过了《关于子公司参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司的议案》

  同意公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司（以下简称：“迪马工业”）拟参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司（拟筹），出资额不超过人民币20,000万元且持股比例不超过三峡人寿保险股份有限公司总股本的20%。

  迪马工业此次参与发起设立的最终股份、数量及投资金额将以中国保险监督管理委员会的批准或核准文件为准。

  具体内容请详见《关于子公司参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司的公告》2015-061号。

  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○一五年六月十五日

  证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-061号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于子公司参与发起设立三峡人寿保险股份

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：三峡人寿保险股份有限公司（拟筹）（以下简称“三峡人寿”）

  ●投资金额：不超过人民币20,000万元且持股比例不超过三峡人寿（拟筹）总股本的20%。此次参与发起设立的最终股份、数量及投资金额将以中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）的批准或核准文件为准。

  ●公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司（以下简称：“迪马工业”）拟参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。

  ●特别风险提示：该发起设立事项须经中国保险监督管理委员会批准或核准，尚存在较大的不确定性。

  一、事项概述

  （一）为优化公司经营结构，加强金融业务与公司现有业务的互相促进，提升公司综合竞争能力，公司全资子公司迪马工业拟参与三峡人寿（拟筹）的发起设立。根据三峡人寿的投资筹建计划，迪马工业出资额不超过人民币20,000万元且持股比例不超过三峡人寿（拟筹）总股本的20%。

  （二）此次投资不构成关联交易。经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司参与发起设立三峡人寿保险股份有限公司的议案》，根据公司章程的有关规定，本次投资不需要提交股东大会审议批准。

  （三）此次发起设立事项尚需保监会等监管部门的批准或核准。

  二、投资主体的基本情况

  重庆迪马工业有限责任公司

  注册地址：重庆市南岸区长电路8号

  注册号：渝直500000000001247

  成立时间：2008年7月4日

  注册资本：50,000万元

  法定代表人：杨东升

  公司主要经营范围： 制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），普通货运（按许可证核定经营期限从事经营）。上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；垃圾处理设备制造、销售；销售汽车（不含九座及九座以下的乘用车）；货物进出口，技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售；计算机系统集成及相关信息服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）。

  根据《保险法》的规定，迪马工业符合设立保险公司主要股东的资格条件。

  三、投资标的基本情况

  三峡人寿保险股份有限公司（拟筹）

  公司类型：股份有限公司

  注册资本：100,000万元(拟筹)

  业务范围：经中国保监会核准的保险业务。

  根据三峡人寿的筹建计划，迪马工业拟出资不超过人民币20,000万元且持股比例不超过三峡人寿（拟筹）总股本的20%。

  迪马工业此次投资的最终股份数量及投资金额将以中国保险监督管理委员会的批准或核准文件为准。

  四、对上市公司的影响

  （一） 迪马工业本次对外投资的资金来源为自有资金。

  （二） 此次入资金融领域，有助于优化公司经营结构，提升公司综合竞争能力及公司资本市场形象，对分散投资风险也具有积极的作用；同时，公司可以充分利用在生产制造方面的行业优势，对潜在客户群进行培育和保护性开发，在实现自身业务增长的同时带动客户的多元化需求，促进金融业务与公司现有业务的双向发展。

  五、对外投资的风险分析

  （一）审批风险

  由于保险公司的筹建、设立等事项需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此本项投资实施存在较大的不确定性。

  （二）短期盈利风险

  如果保险公司设立获得保监会批准或核准，由于开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

  （三）竞争风险

  本项保险公司的发起设立，将增加保险市场的经营主体，行业竞争加剧。新设立的保险公司，可能面临新市场格局下的市场竞争风险。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第三十四次会议决议

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○一五年六月十五日