股票代码：600666    股票简称：西南药业   编号：临2015-061

  西南药业股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2015年6月15日发出，会议于2015年6月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

  一、审议通过了关于变更公司名称的议案。

  鉴于公司此次重大资产重组置出资产的交割工作已基本完成，经国家工商行政管理总局核准，同意公司名称变更为“奥瑞德光电股份有限公司”。现拟变更公司名称为“奥瑞德光电股份有限公司”，并提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更事宜。

  该议案经公司大股东左洪波先生临时提案，尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

  该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2015-062）

  该议案经公司大股东左洪波先生临时提案，尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于延期召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案。

  董事会同意公司2015年第一次临时股东大会延期召开。原2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年6月23日14:30，网络投票时间为自2015年6月22日15：00-2015年6月23日15:00。修改后的2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年6月26日14:30，网络投票时间为自2015年6月25日15:00-2015年6月26日15:00，股东大会股权登记日不变。

  该议案内容详见《西南药业股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告》（编号：临2015-063）

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  2015 年6月17日

  股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-062

  西南药业股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年6月16日，西南药业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

  ■

  本次公司章程的修改须提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司董事会

  2015年6月17日

  证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015-063

  西南药业股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会

  增加临时提案暨延期召开的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年6月26日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 股东大会延期原因

  2015年6月15日，公司董事会收到第一大股东左洪波先生发出的《关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更公司名称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过（公告编号：2015-061）。

  鉴于公司《股东大会议事规则》的相关规定，董事会同意2015年第一次临时股东大会延期。原2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年6月23日14:30，网络投票时间为自2015年6月22日15:00-2015年6月23日15:00；修改后的2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年6月26日14:30，网络投票时间为自2015年6月25日15:00-2015年6月26日15:00，股东大会股权登记日不变。

  三、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：左洪波先生

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年6月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有18.96%股份的股东左洪波先生，在2015年6月15日提出临时提案并书面提交董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  提案一、关于变更公司名称的议案

  提案二、关于修订公司章程的议案

  四、 除了上述增加临时提案外，于2015年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

  五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年6月26日 14点30 分

  召开地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月25日

  至2015年6月26日

  投票时间为：自2015年6月25日15:00至2015年6月26日15：00

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第八届董事会第二次、第四次会议审议通过。具体内容详见2015年6月6日、6月17日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

  2、 特别决议议案：议案2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

  特此公告。

  西南药业股份有限公司董事会

  2015年6月17日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  西南药业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■