股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2015-031

  安徽全柴动力股份有限公司

  关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：安徽全柴天和机械有限公司（以下简称“天和机械”）

  ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2000万元，公司累计为其担保金额为人民币6000万元（含本次担保）。

  ● 本次担保无反担保

  ● 截止本公告日，无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  天和机械系安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为满足日常经营活动的资金需求，天和机械拟向中国银行滁州分行申请流动资金贷款2000万元，期限一年，公司拟为其提供担保。

  公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供担保的议案》，与会董事一致同意为天和机械提供担保。

  此项担保为董事会权限审批范围，无须获得股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：安徽全柴天和机械有限公司

  法定代表人：姚兵

  注册地点及主要办公地点：全椒县经济开发区

  注册资本：25000万元

  成立时间：2008年7月8日

  经营范围：汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、工装模夹具设计；铸造、制造、销售；上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部件、原辅材料、技术的出口、进口及分销。

  天和机械现有股权结构：公司持有天和机械股权21928.5万元，占注册资本的87.71%；安徽全柴集团有限公司投资2871.5万元，占注册资本的11.49%，技术人员持200万元股权，占注册资本的0.8%。

  与公司的关系：天和机械是公司的控股子公司。

  截止2014年12月31日，天和机械经审计的资产总额33532万元，负债总额11855万元，净资产产21677万元，2014年1-12月净利润为-1928万元。

  截止2015年3月31日，天和机械未经审计的资产总额33298万元，负债总额11796万元，净资产21502万元，2015年1-3月净利润为-151万元。

  三、担保内容

  天和机械拟向中国银行滁州分行贷款2000万元，期限一年。公司拟为天和机械向中国银行滁州分行的流动资金贷款提供担保。

  四、董事会意见

  天和机械为公司的控股子公司，公司为其贷款提供担保，满足天和机械日常经营活动的资金需求，有利于子公司的业务发展，符合上市公司整体发展需要，公司董事会同意为天和机械担保，独立董事对此次担保分别签署了独立董事事前认可书和独立意见书。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止本公告披露日，包括本次担保在内，公司对控股子公司担保累计金额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.26%。公司及公司控股子公司对外担保总额为0，逾期担保累计金额为0。

  六、备查文件

  1、全柴动力第六届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事事前认可书；

  3、独立董事独立意见；

  4、被担保人营业执照复印件。

  特此公告

  安徽全柴动力股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十八日