第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-032
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年6月17日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年6月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过《关于合资设立投资基金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于合资设立投资基金的公告》。
二、审议通过《关于投资君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
三、审议通过《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资专享单一资金信托计划的公告》。
四、审议通过《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十七日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-033
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于合资设立投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 以自有闲置资金1.4亿元与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立“东证今世缘投资中心（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准）
●投资金额:1.4亿元人民币（可分期设立）
●特别风险提示：本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为借助专业投资机构加强公司的对外投资能力，拓宽多元化经营通道，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）经过调研论证，拟用闲置自有资金，与东方证券股份有限公司全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”），合资设立投资基金。
本基金拟募集金额2亿元（可分期设立），今世缘（可授权全资子公司）出资70%，东证资本（或其关联方）出资30%。投资基金设立后将主要投资于股权、债券、定增、资管计划等方向，围绕上市公司产业并购、优势企业MBO、新三板投资以及上市公司定向增发等主题开展投资；依托东方证券股份有限公司在资本运作规划优势，为投资标的及合作上市公司提供一站式金融服务，积极创造后续并购交易、IPO、新三板挂牌交易等条件。
公司2015 年6月17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立投资基金的议案》，并授权公司管理层具体实施上述事项。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、上海东方证券资本投资有限公司
名称：上海东方证券资本投资有限公司
注册号：310000000098390
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金文忠
注册资本： 170000万人民币
住所：上海市黄浦区中山南路318号2号楼36楼
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
东证资本为东方证券股份有限公司全资子公司，与今世缘不存在关联关系。
三、投资基金的基本情况
1、投资基金名称：东证今世缘投资中心（有限合伙）（以企业登记机关最终核准的名称为准）
2、出资及合伙人：本基金拟募集金额2亿元（可分期设立），今世缘（可授权全资子公司）出资70%，东证资本（或其关联方）出资30%。
3、基金存续期：本基金存续期为5年，其中投资期为3年，回收期为2年；在回收期内未能完成所有投资项目退出的，可根据实际情况由基金出资人大会决定存续期顺延1年。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十七日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-034
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于投资君证（上海）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
●投资金额:1亿元人民币
●特别风险提示：本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为借助专业投资机构加强公司的对外投资能力，拓宽多元化经营通道，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）经过调研论证，拟用闲置自有资金1亿元人民币，投资认缴君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额。
君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），是经中国证券投资基金业协会备案的券商系私募股权基金管理公司，该基金总规模为人民币10亿元，由君证资本管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人发起设立，专注于上海国资国企改革和混合所有制改革基金，投资于上市公司并购重组锁定期为三年的配套融资，以及优质非上市公司的大比例股权。君证资本管理有限公司严格按照合伙协议约定，未经投资人同意，不得投资于除保本型理财产品以外的其他项目。
公司2015 年6月17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，并授权公司管理层具体实施。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
注册号：310000000126559
名称：君证资本管理有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：何斌
注册资本：5000万人民币
成立日期：2014年5月28日
住所：上海市虹口区广纪路738号1幢339室
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
君证资本管理有限公司的实际控制人为国泰君安投资管理股份有限公司，与今世缘不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
注册号：310000000140394
名称：君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业 执行事务合伙人 君证资本管理有限公司
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号5层514室
合伙期限：自 2015年4月7日 合伙期限至 2022年4月6日
经营范围： 股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十七日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-035
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于投资专享单一资金信托计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称: 中航信托为我公司单独设立一个信托计划（名称待定）
●投资金额:3亿元人民币
●特别风险提示：本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为拓宽投资渠道，提高存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）经过调研论证，拟由中航信托股份有限公司为我公司单独设立一个信托计划，投资总规模3亿元（可分期设立），资金来源为自有闲置资金。
公司2015 年6月17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议案》，并授权公司管理层具体实施。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
注册号： 360000512000031
名称：中航信托股份有限公司
类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
法定代表人：姚江涛
注册资本： 168648.52万元人民币
成立日期 2009年12月28日
住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层
经营范围 经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
中航信托股份有限公司与今世缘不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
名称：中航信托为我公司单独设立一个信托计划（名称待定）
规模：总规模3亿元，可分期设立。
期限：12个月
预期收益率：7.5%
资金用途：受托人根据信托文件的约定集合运用信托计划资金，以受托人名义将所募集信托资金，用于认购信托公司设立的信托计划项下信托单位或受让信托公司管理的信托计划项下受益人持有的信托受益权；信托计划闲置资金，在信托利益分配前由受托人以银行存款方式运作。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十七日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-036
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产
管理计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划
●投资金额:2.25亿元人民币
●特别风险提示：预期年化收益率仅供参考，华泰证券股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“管理人”）发行的产品，该集合计划以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人自身的专业研究力量，主要投资收益稳定的股票质押式回购业务，以其他固定收益类资产投资为辅提高集合计划运作效率和收益水平，在严格控制风险的前提下，力求获取稳定的投资收益。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）于●2015 年6月17日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买 “华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”人民币2.25亿元，并授权公司管理层具体实施。当日，公司已购买 “华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”人民币2.25亿元，到期退出开放日为2016年6月17日。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、华泰紫金易融宝2号优先级4期（940119）
| 产品代码 | 940119 |
| 本期参与开放日 | 2015年6月17日 |
| 本期到期退出开放日 | 2016年6月17日 |
| 本期预期年化收益率 | 6.30% |
| 本期参与规模上限 | 22500万元 |
| 本期参与起点 | 最低金额为100万元人民币，超过不设级差 |
2、华泰紫金易融宝2号次级份额（940098）
根据本集合计划资产管理合同的约定，管理人将以自有资金参与次级份额，优先级4期份额与次级份额的比例不超过9:1，管理人本期参与金额上限为2550万元。
具体详见华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划优先级4期销售及管理人自有资金参与次级份额公告》、《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划说明书》及《华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划集合资产管理合同》。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，华泰证券并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十七日