第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-018
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年6月17日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。会议通知于2015年6月17日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁8名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议了《关于取消<关于公司董事会换届选举的议案>的议案》。会议同意：取消2015年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》。为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015年6月19日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-019
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年6月18日以通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议。会议通知于2015 年6月12日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁4名监事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以通讯方式表决，审议通过了《关于取消〈关于公司监事会换届选举的议案〉的议案》。监事会同意取消2015年4月22日召开的第七届监事会第十二次会议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。为保证公司监事会工作的连续性，公司监事的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届监事会全体成员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行监事勤勉尽责的职责和义务。
同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2015年6月19日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
公告编号：临2015-020
湖南天雁机械股份有限公司
关于2014年年度股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2014年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2015年6月29日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2015年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交2014年年度股东大会。但在2014年年度股东大会召开前，因部分董事、监事及高管的工作变动，导致提名的人选已不符合相关规定，且候选人选尚待确定。鉴于上述情况，公司于2015年6月18日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十三次会议，分别通过了《关于取消〈关于公司董事会换届选举的议案〉的议案》和《关于取消〈关于公司监事会换届选举的议案〉的议案》 ，待相关人选确定后，及时推进换届选举工作。
三、 除了上述取消议案外，于2015年5月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月29日 13点 30分
召开地点：公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案10、11、12、14、15、16、17的相关内容已于2014年10月28日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，议案1至议案9及议案13已于2015年4月23日在上述指定媒体披露。
2、 特别决议议案：议案10《关于修订公司章程的议案》、议案11《关于修订股东大会议事规则的议案》、议案12《关于修订董事会议事规则的议案》、议案13《关于修订独立董事工作规则的议案》、议案17《关于修订监事会议事规则的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015年6月19日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。