证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号2015-053号

  运盛(上海)医疗科技股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年6月18日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿公司”）的《解除协议》。

  2013年3月18日，经公司七届董事会第六次会议审议通过以现金方式，收购上海快鹿投资（集团）有限公司持有上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下简称“标的公司”）的6%股权，转让金额为3,000万元，并于2013年3月18日签署相关协议。

  由于政策等相关原因，此次股权转让始终未能办理过户事宜，鉴于以上情况，公司与快鹿公司在自愿、平等、友好的基础上，经过协商就解除相关标的公司股份转让的事宜达成一致，并签订《解除协议》。主要条款如下：

  1、双方确认，自本协议签订之日起，双方就标的股份转让所签订的股权转让等相关协议立即解除。

  2、本协议签订之日起3日内，快鹿公司将公司所支付的3000万元股权转让款返还给乙方。

  3、双方本着友好、诚信的态度，由快鹿公司向公司支付补偿款806,660元（大写：捌拾万陆仟陆佰陆拾元）。

  4、本协议签署并履行完毕后，双方就标的股份转让事宜所签订的全部协议或文件全部解除，且双方就标的股份转让事宜不再有其他的任何争议或纠纷。

  5、自本解除协议签订之日，标的公司的权利、义务，债权、债务，与公司无关，相应责任由快鹿公司承担。

  特此公告。

  运盛（上海）医疗科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年6月19日