股票代码：601258 股票简称：庞大集团

  公告编号：2014-035

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或）于2015年6月13日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。

  （二）本次会议于2014年6月18日以通讯方式召开。

  （三）公司董事人数为14人，实际参加表决的董事人数为14人。

  （四）本次会议由庞庆华董事长主持，董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席会议。

  （五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议并通过《关于补选庞大汽贸集团股份有限公司董事会专门委员委员的议案》

  同意王都担任战略委员会委员；王都担任薪酬与考核委员会主任委员；苏珉担任内部控制管理委员会委员。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  （二）审议并通过《关于增聘公司总经理助理的议案》

  根据总经理的提名，增聘许志刚先生、沈宝东先生、刘振洪先生为公司总经理助理，协助总经理工作，任期自本决议作出之日起生效。（简历附后）

  独立董事认为：本次被聘任的总经理助理具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任总经理助理的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2015年6月18日

  附件：

  许志刚简历

  许志刚，男，中共党员，1959年10月14日出生，中国国籍，无境外居留权。1978年至1992年在河北省唐山市滦县饮食公司工作，1993年至2007年历任唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理助理、助总级经理，2008年至今历任本公司北京分公司经理、北京大区总经理，2014年2月兼任本公司北汽新能源电动汽车大区总经理。

  沈宝东简历

  沈宝东，男，中共党员，1968年5月3日出生，中国国籍，无境外居留权。1992年至1994年任河北省滦县石矿主管会计，1994年至2001年任唐山科利特种水泥有限公司财务主管、财务科长，2002年至2008年任唐山市冀东物贸集团有限责任公司财务部主任；2008年至今任本公司财务部部长。

  刘振洪简历

  刘振洪， 男，中共党员，1973年4月25日出生，中国国籍，无境外居留权。1997年至2007年12月在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，先后担任迁西分公司经理、遵化分公司经理，2008年至2014年任本公司唐秦大区总经理、东北大区总经理，现任本公司副总经理助理。

  股票代码：601258 股票简称：庞大集团

  公告编号：2015-036

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  关于公司总经理助理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司总经理助理李新民先生递交的书面报告，李新民先生因个人原因，辞去公司总经理助理职务。根据《公司章程》等有关规定，李新民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李新民先生辞去公司总经理助理职务后，将不在公司担任任何职务。

  在此，公司董事会对李新民先生担任公司总经理助理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2015年6月18日