证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-40

  康佳集团股份有限公司

  第八届董事局第二次会议决议公告

  公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第八届董事局第二次会议，于2015年6月18日（星期四）以现场表决加传真表决的方式召开。本次会议通知于2015年6月8日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席张民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举董事局主席的议案》。

  独立董事张民先生在特殊时期担任本公司董事局主席的职务，目前已完成特殊时期的主要任务，已选定经营班子的主要成员，已稳定本公司的整体形势，但是考虑到其独立董事的身份，张民董事辞去董事局主席的职务。因工作需要，会议选举刘凤喜先生为康佳集团第八届董事局主席。

  公司独立董事认为，上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的，董事局主席的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件。董事局的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举合法有效。

  二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于调整董事局专门委员会组成人员的议案》。

  会议决定将董事局下属战略委员会和提名委员会的组成人员调整如下：

  （一）战略委员会：

  刘凤喜、靳庆军、陈跃华、张民、宋振华

  主任委员：刘凤喜

  （二）提名委员会：

  张民、肖祖核、靳庆军、刘凤喜、张述华

  主任委员：张民

  董事局下属薪酬与考核委员会及财务与审计委员会的组成人员不变。

  三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  因工作原因，公司原总裁刘凤喜先生辞去公司总裁的职务；公司原财务总监黄志强先生辞去公司财务总监的职务，黄志强先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

  因工作需要，会议决定聘任刘丹先生为康佳集团总裁，聘任宋振华先生、林洪藩先生为康佳集团副总裁，以上人员任期与本届高级管理人员任期一致。同时，会议决定在康佳集团聘任新任财务总监之前，由康佳集团财务中心总经理徐有山先生代理康佳集团财务总监的工作。

  公司独立董事认为：上述高级管理人员的聘任、提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。刘丹先生、宋振华先生和林洪藩先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年六月十八日

  附：刘丹先生、宋振华先生、林洪藩先生简历

  刘丹，男，汉族，1972年出生，MBA。历任康佳集团东莞康佳电子有限公司机芯一厂副厂长、机芯二厂厂长，牡丹江康佳电子有限公司品质部经理，康佳集团销售公司空调部经理、北方区域市场部经理、青岛分公司总经理，康佳集团多媒体销售公司副总经理、数字平板事业部总经理，冠捷集团AOC品牌彩电全球业务总经理，惠浦电子（深圳）有限公司董事总经理，京东方集团董事长助理、京东方科技集团股份有限公司旗下高创电子（苏州）有限公司的董事长，惠科电子（深圳）有限公司副总裁等职务。截至目前，刘丹先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

  宋振华，男，汉族，1982年出生，2004年电子科技大学计算机专业本科毕业，研究生学历（全日制在读）。历任康佳集团多媒体销售公司沈阳分公司市场部助理、渠道客户经理，数字平板事业部客户支持部内销客户高级经理，彩电事业部产品线管理办高级产品经理，多媒体开发中心项目管理部高级经理，多媒体事业本部产品管理部产品总监等职务，现任康佳集团董事，康佳集团多媒体事业部网络运营部总经理、深圳市易平方网络科技有限公司（系康佳集团智能终端运营平台）总经理。截至目前，宋振华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

  林洪藩，男，汉族，1971年出生，MBA。历任康佳集团多媒体销售公司销售管理部副总经理、总经理、销售公司副总经理，康佳集团多媒体营销事业部副总经理，彩电策略与供应链管理中心总经理，康佳集团多媒体事业本部常务副总经理，康佳集团多媒体事业本部总经理，康佳集团总裁助理兼多媒体事业本部总经理。现任康佳集团总裁助理。截至目前，林洪藩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-41

  康佳集团股份有限公司

  关于重大事项进展情况的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于2015年6月12日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年6月12日披露的《重大事项停牌公告》。（公告编号：2015-38）。

  截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年6月19日开市起继续停牌。

  停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。

  《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年六月十八日