证券代码：600054(Ａ股)   股票简称：黄山旅游      编号：2015-029

  900942(Ｂ股)      黄山Ｂ股

  黄山旅游发展股份有限公司

  第六届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司六届董事会第七次会议通知于2015年6月8日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于6月18日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

  关于合作成立黄山高旅投资发展有限公司的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体信息详见公司同日编号2015-030号公告。

  特此公告。

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2015年6月19日

  证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：2015-030

  900942(Ｂ股)  黄山Ｂ股

  黄山旅游发展股份有限公司

  关于全资子公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：黄山高旅投资发展有限公司

  ●投资金额及比例：公司全资子公司黄山中国国际旅行社有限公司出资400万元，占投资标的注册资本的40%

  一、对外投资概述

  2015年6月18日公司六届董事会第七次会议审议通过了《关于合作成立黄山高旅投资发展有限公司的议案》。

  为抢抓发展机遇，顺应黄山高铁时代的旅游需求，公司全资子公司黄山中国国际旅行社有限公司（下称“黄山国旅”）拟与黄山华苑国际旅行社有限公司（下称“华苑国旅”）和黄山陆联旅游发展有限公司（下称“陆联旅游”）三方共同出资人民币1000万元组建黄山高旅投资发展有限公司（暂定名，下称“合资公司”），其中黄山国旅出资400万元持有合资公司40%股份，华苑国旅出资300万元持有合资公司30%股份，陆联旅游出资300万元持有合资公司30%股份。合资公司经营范围为与旅游相关的投资、商品销售及各类服务，以及公司股东会决议的其他经营业务。

  本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资协议主体基本情况

  出资方一：黄山华苑国际旅行社有限公司

  法定代表人：沙清华

  注册资本：130万元

  经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务。

  经营地址：黄山市屯溪区滨江中路19-8号

  出资方二：黄山陆联旅游发展有限公司

  法定代表人：潘峰

  注册资本：1000万元

  经营范围：旅游景点投资；旅游产品开发；国内旅游业务；入境旅游业务；会议服务；工艺美术品销售。

  经营地址：黄山市屯溪区滨江中路2幢38-24号

  三、对公司的影响

  本次对外投资符合公司发展战略，顺应了当前高铁旅游市场发展的客观要求，旨在以黄山高铁站到达大厅场地经营权为核心资源，深度挖掘资源价值、拓展业务模式，进一步优化资源配置，有利于促进公司旅游综合项目开发业务，进一步做强做优主业。

  四、备查文件

  1、公司六届董事会第七次会议决议

  2、股东投资协议

  特此公告。

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2015年6月19日