证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号：临2015-020

  渤海轮渡股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月18日收到董事张京平先生的书面辞职申请。张京平先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。张京平先生辞去董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

  张京平先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的9人，但不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司董事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选董事事宜，在股东大会选出新的董事前，张京平先生继续履行董事职责。

  公司董事会谨向张京平先生在任职期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司

  2015年6月18日