股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2015－31

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月18日，公司以通讯方式召开第五届董事会第五十二次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司向西藏信托有限公司申请伍亿元信托贷款的议案。

  同意公司向西藏信托有限公司申请伍亿元信托贷款，期限两年，年综合成本为7.8%。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2015年6月19日