证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2015-010

  浙江金海环境技术股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2015 年 6月12日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文件批复核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,250 万股，公司总股本由首次发行前的15,750万股变更为21,000万股。本次发行完成后，公司注册资本由15,750万元变更为21,000 万元。

  本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于修订〈浙江金海环境技术股份有限公司章程〉的议案》

  同意根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》和本次股票发行和上市情况，

  公司拟对《浙江金海环境技术股份有限公司章程》进行的修订。

  本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。3、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议

  案》

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过1.8亿元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款或购买保本型低风险短期理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次结构性存款的相关事宜，并签署相关合同文件。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构西南证券股份有限公司发表同意的核查意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月十九日

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2015-011

  浙江金海环境技术股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  浙江金海环境技术股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2015年6月12日以邮件和电话方式发出，于2015年6月19日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席杨克明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  审核意见如下：

  为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，同意公司使用总额不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型低风险短期理财产品或结构性存款。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动使用。

  同意公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年六月十九日

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2015-012

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号文件批复核准，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,250万股，每股发行价格为人民币5.39元，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015SHA20030号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币282,975,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日汇入公司募集资金监管账户。

  二、 闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款基本情况

  （一）资金来源

  为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  （二）投资品种

  为了控制风险，购买的理财产品或结构性存款为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

  (三) 投资期限

  自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。

  (四) 实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

  三、风险控制措施

  为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

  四、对公司募集资金项目建设和募集资金使用的影响

  本次是利用闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。

  五、监事会的意见

  为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，同意公司使用总额不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型低风险短期理财产品或结构性存款。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动使用。

  同意公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

  六、独立董事的独立意见

  公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

  在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现金管理收益，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。

  七、保荐机构的核查意见

  西南证券认为：

  1、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

  2、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；

  3、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理行为已经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  综上，西南证券同意金海环境拟使用暂时闲置募集资金18,000万元进行现金管理。

  八、备查文件

  1、《浙江金海环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

  2、《浙江金海环境技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

  3、《浙江金海环境技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

  4、《西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告

  浙江金海环境技术股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十九日

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2015-013

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年7月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年7月9日 14点 30分

  召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年7月9日

  至2015年7月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经2015年6月19日公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

  2、特别决议议案：1、2

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、参加股东大会会议登记时间：2015年7月6日上午9:30—11:30；

  下午 13:00—15:00

  2、 登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

  3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

  （1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  （2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

  （3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

  （4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

  4、 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

  六、其他事项

  1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

  2、 联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

  3、 邮政编码：311817

  4、 会议联系人：顾震 闵佳鲁

  5、 电话：0575-87847722 021-54891287

  6、 传真：0575-87082118（请注明“股东大会登记”字样）

  （备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 ）

  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司董事会

  2015年6月19日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江金海环境技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。