第八届董事会第十六次（临时）会议
决议公告
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-048
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司已提前以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2015年6月19日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事8名，8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于暂时取消召开公司2015年第三次临时股东大会的议案：（8票同意，0票反对，0票弃权）
同意暂时取消原定于2015年6月26日召开的公司2015年第三次临时股东大会，并授权公司董事长酌情确定股东大会召开具体日期，召集公司股东大会审议原定于该次股东大会上审议的各项议案，本公司将另行发出股东大会通知。
公司预计将不晚于2015年7月15日发出召开股东大会通知。
详细内容请见2015年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于取消2015年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一五年六月十九日
●报备文件
公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015- 049
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于取消2015年
第三次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2015年第三次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2015年6月26日
3. 取消的股东大会的股权登记日
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二、 取消原因
公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）于2015年6月4日与上海览海上寿医疗产业有限公司（以下简称“览海上寿”）签署《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司股份之转让协议》，中国海运拟向览海上寿转让82,000,000股本公司股票，占本公司总股本的14.11%（以下简称“本次股份转让”）。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、中国证监会19号令）的有关规定，本次股份转让须报国务院国资委审批。
截止目前，中国海运已将本次股份转让的相关申报材料上报至国务院国资委，正在履行相关审批程序，预计在公司原定的股东大会召开日（即2015年6月26日）前可能无法获得国务院国资委的批复，批复获得的具体时间目前尚无法获知。
根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权〔2009〕125号）等相关规定，国有控股上市公司发行证券时，国有控股股东需在股东大会召开前将发行方案报国有资产监督管理机构审核并获得其批复意见。若国务院国资委批准本次股份转让，则中国海运不再是公司控股股东，公司本次非公开发行A股股票方案无须报国务院国资委审核。鉴于本次股份转让尚未获得国务院国资委审批，公司本次非公开发行A股股票方案是否须报国务院国资委审核亦存在不确定性，因此，公司目前尚不具备召开2015年第三次临时股东大会的条件，决定暂时取消原定于2015年6月26日召开的公司2015年第三次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会授权公司董事长根据中国海运本次股份转让的获批情况酌情另行确定股东大会召开具体日期，召集公司股东大会审议原定于2015年6月26日召开的股东大会上审议的公司非公开发行A股股票方案等各项议案，本公司届时将另行发出股东大会通知。
公司预计将不晚于2015年7月15日发出召开股东大会通知。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
2015年6月23日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2015-050
中海（海南）海盛船务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中海海盛”）股票交易于2015年6月18日、6月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东中国海运（集团）总公司发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年6月18日、6月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，经向公司控股股东中国海运(集团)总公司（以下简称“中国海运”）发函询证，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前生产经营正常；
3、2015年6月4日，公司控股股东中国海运与上海览海上寿医疗产业有限公司（下称“览海上寿”）签订了《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司股份之股份转让协议》，中国海运通过公开征集受让方的方式拟协议转让其所持有的本公司82,000,000股股份给览海上寿，目前正在履行报国务院国资委审批程序，详见公司于2015年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2015年6月10日，公司董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。详见公司于2015年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
4、除上述已披露的事项外，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn,公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十九日