复牌公告
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015-026
山东仙坛股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015 年6月 23日（星期二）开市起复牌。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年6月3日上午开市起停牌，具体内容详见公司在 2015 年 6月3日发布的《山东仙坛股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），并于2015年6月10日、6月17日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2015-024）、（公告编号：2015-025）。
2015 年 6月19日，公司第二届董事会第十一次会议已审议通过关于公司非公开发行股票事项的相关议案，详见 2015 年6月23日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：仙坛股份，证券代码：002746）将于2015 年6月23日（周二）上午开市起复牌。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年6月23日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—027
山东仙坛股份有限公司
关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年6月19日收到监事姜选风女士提交的书面辞职报告。姜选风女士因个人原因，请求辞去公司监事职务，辞职后仍将继续担任公司技术中心坐诊兽医职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，姜选风女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，姜选风女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
本公司及监事会对姜选风女士担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司监事会提名，拟选举曲卫平先生为第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会第八次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举曲卫平先生为公司监事会监事候选人(简历见附件)，任期与第二届监事会任期一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意本议案提交股东大会审议。
山东仙坛股份有限公司
监事会
2015年6月23日
附件：
股东代表监事候选人曲卫平先生简历：
曲卫平先生：1970年1月出生，中国国籍，毕业于山东广播电视大学文秘专业（大专）。2011年8月加入公司，历任人力资源部副经理、经理，现任人力文化副总监兼人力文化管理部经理。曲卫平先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—028
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年6月19日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开，通知于2015年6月12日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司董事会经认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件和资格。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定本次非公开发行方案，议案逐项表决情况如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的6个月内择机发行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过2619.63万股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于31.98元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过10名特定投资者，发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他符合中国证监会规定条件的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金参与认购。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）发行股票的限售期
本次向特定对象发行股票的限售期为12个月，限售期自本次发行结束之日起计算。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（八）募集资金金额和用途
本次发行的募集资金总额（含发行费用）预计不超过83,776万元人民币。本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
■
对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分，公司将通过自筹资金解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12个月。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《2015年度非公开发行A股股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《山东仙坛股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及其专项审核报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、审议批准《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《山东仙坛股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会提名，根据《山东仙坛股份有限公司章程》，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其各委员任职情况如下：
战略委员会:召集人为王寿纯，委员为李存明、许士卫 ；
审计委员会：召集人为徐景熙，委员为吴贤国、姜建平；
提名委员会：召集人为李存明，委员为徐景熙、姜建平；
薪酬与考核委员会：召集人为吴贤国，委员为徐景熙、许士卫；
上述人员任期同本届董事会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据《山东仙坛股份有限公司章程》的有关规定，对需要提交公司股东大会审议的议案，定于2015年7月9日召开公司2015年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年6月23日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015-029
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2015年6月12日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2015年6月19日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司董事会经认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件和资格。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定本次非公开发行方案，议案逐项表决情况如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的6个月内择机发行。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过2619.63万股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于31.98元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过10名特定投资者，发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他符合中国证监会规定条件的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金参与认购。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）发行股票的限售期
本次向特定对象发行股票的限售期为12个月，限售期自本次发行结束之日起计算。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）募集资金金额和用途
本次发行的募集资金总额（含发行费用）预计不超过 83,776万元人民币。本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
■
对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分，公司将通过自筹资金解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《2015年度非公开发行A股股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《山东仙坛股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及其专项审核报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
姜选风女士因个人原因，辞去公司监事职务。根据相关的法律法规，经公司监事会提名，同意选举曲卫平先生为公司监事会监事候选人(简历见附件)，任期与第二届监事会任期一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《山东仙坛股份有限公司关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
2015年6月23日
附件：
股东代表监事候选人曲卫平先生简历：
曲卫平先生：1970年1月出生，中国国籍，毕业于山东广播电视大学文秘专业（大专）。2011年8月加入公司，历任人力资源部副经理、经理，现任人力文化副总监兼人力文化管理部经理。曲卫平先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-030
山东仙坛股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东仙坛股份有限公司2015年6月19日召开的第二届董事会第十一次会议决议，决定于2015年7月9日在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、 会议时间：2015年7月9日（星期四）下午14:30
（1）现场会议召开时间：2015年7月9日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年7月8日-2015年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月8日15:00至2015年7月9日15:00的任意时间。
4、 现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
5、 会议主持人：董事长王寿纯先生
6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 股权登记日：2015年7月3日
8、 会议出席对象：
（1）截至2015 年7月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议的事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行价格和定价原则
2.5发行对象及认购方式
2.6发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额和用途
2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于选举公司监事的议案》
议案1、2、3、4、7需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司2015年6月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议登记方法
1、 登记时间：2015年7月4日（星期六：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
2、 登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；
3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年7月4日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2015年第二次临时股东大会字样”。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 投票代码：362746。
2、 投票简称：仙坛投票。
3、 投票时间：2015年7月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年7月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址@http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“仙坛股份2015年第一次临时股东大会投票”；
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4） 确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、 会议联系方式
联系人：许士卫、王心波
联系电话：0535-4658717
联系传真：0535-4658318
联系邮箱：99xinbo@163.com
联系地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司办公楼四楼证券事务部
邮政编码：264117
六、 备查文件
《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年6月23日
附件一：授权委托书；
附件二：参会回执。
附件一：授权委托书
山东仙坛股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2015年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：参会回执
参 会 回 执
致：山东仙坛股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席山东仙坛股份有限公司于2015年7月9日下午14:30举行的 2015年第二次临时股东大会现场会议。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于2015年7月4日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—031
山东仙坛股份有限公司
非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示
及防范措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了关于公司2015年度非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
重要提示：
1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。
2、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和说明
1、截至2014年12月31日，公司总股本为11,950.00万股，2015年2月公司首次公开发行人民币普通股3,985.00万股，所以，本次非公开发行前公司总股本为15,935.00万股，本次非公开拟发行股份数量不超过2,619.63万股(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准)，假设本次发行2,619.63万股，发行完成后公司总股本将增至18,554.63万股；
2、预计本次非公开发行股票募集资金总额为83,776.00万元，不考虑发行费用等的影响；截至2014年12月31日，归属于母公司所有者权益为80,273.76万元，2015年2月公司首次公开发行股票募集资金净额为17,225.00万元；
3、假设本次非公开发行于2015 年11月底实施完毕，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
4、2014 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润4,434.09万元， 2015 年净利润在此预测基础上按照-20%、0%、20%的幅度分别测算；
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；
6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2015 年盈利情况的承诺,亦不代表公司 2015 年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
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注1：基本每股收益、加权平均净资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》口径计算；
注2：在未考虑非公开发行情形下，2015年基本每股收益和加权平均净资产收益率下降主要是由于公司2015年2月首次公开发行股票使总股本及归属于母公司股东权益增加。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产将会相应增加，但由于募集资金投资项目回报的实现需要一定周期，募集资金投资项目 产生效益需要一定时间，相关收入、利润在短期内难以全部释放，可能导致公司的每股收益和净资产收益率等指标在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的具体措施
为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效 使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括:
（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》,本次非公开发行募集资金到位后,公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
（二）加快本次募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益。本次 募集资金运用围绕公司主营业务并向下游延伸,降低公司营运成本并进一步丰富公司产品和业务结构。根据对项目的可行性论证研究，项目完成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次非公开发行的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。本次非公开发行募集资金到位后，公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序, 合理运用各种融资工具和渠道，加强成本控制，全面有效地控制公司经营和管控 风险，从而增加销售规模和公司业绩。
（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制。公司募集资金到位后 会加强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定坚实的基础，增强公司竞争 优势。同时,公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司已经按照相关法律法规的规定修订《公 司章程》，并制定了《山东仙坛股份有限公司未来三年分红回报规划》（2015年-2017年）。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告！
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年6月23日