证券代码：603688  证券简称：石英股份  公告编号：临2015-029

  江苏太平洋石英股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●交易内容简要：本公司拟以936.43万元的价格受让北京祥和明贸易有限公司持有的北京凯德石英有限公司15%的股权

  ●本次交易未构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  一、对外投资概述

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金936.43万元，受让北京祥和明贸易有限公司（以下简称“祥和明”）持有北京凯德石英有限公司（以下简称“凯德”）15%的股权。

  2015年6月19日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对北京凯德石英有限公司进行股权投资的议案》，董事会授权公司经营层签署本次投资协议以及办理所涉及的具体转股事宜。根据公司章程和有关议事规则，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

  本次对外投资不属于关联交易事项，不构成重大资产重组。

  二、投资协议主体的基本情况

  企业名称：北京祥和明贸易有限公司

  企业性质：有限责任公司(自然人独资)

  注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区

  法定代表人：刘畅

  注册资本：120万元人民币

  成立时间：2001年4月13日

  主营业务：销售机电产品、五金电料、水暖配件、建筑装饰材料、石英玻璃制品、办公用品。

  本公司与祥和明之间不存在其他产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系。

  三、投资标的基本情况

  1、本次交易的标的为祥和明持有凯德15%的股权。

  2、基本情况

  企业名称：北京凯德石英有限公司

  注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号

  法定代表人：张忠恕

  注册资本：2,800万元

  成立时间：1997年1月15日

  主营业务：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。

  3、凯德的财务状况

  凯德最近一年及一期的基本财务状况（审计）：

  金额 万元

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  4、定价依据

  以2015年3月31日为评估基准日，由北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字（2015）第0414号《北京祥和明贸易有限公司拟转让北京凯德石英有限公司股权项目资产评估说明》为主要参考依据，经协议各方协商确定。

  四、对外投资合同的主要内容

  1、协议各方名称

  甲方：北京祥和明贸易有限公司

  乙方：江苏太平洋石英股份有限公司

  丙方：北京凯德石英有限公司

  2、甲方持有丙方25%的股权，现拟将其持有丙方15%的股权（标的股权）以人民币936.43万元的价格转让给乙方，乙方同意受让该标的股权，成为丙方股东。

  3、交易价格：北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第0414号《资产评估说明》，凯德评估后的净资产价值5,675.34万元为参照依据。在此基础上，经交易双方充分协商、一致确定甲方持有丙方15%股权的转让价格为936.43万元。

  4、股权转让价款的支付：自合同签订生效之日起5个工作日内，由乙方一次性支付至甲方指定账户。

  5、自本协议签订生效后，15个工作日内甲方将所转让股权变更登记至乙方名下，丙方负债修订公司章程，完成股权交割，乙方合法持有丙方股权，依法享有丙方的股东权利和承担股东义务。

  6、本次股权转让不涉及人员安置等情况。

  五、对外投资对本公司的影响

  本次对外投资符合公司的战略发展目标，有利于进一步优化公司资源配置，延伸公司产业链，壮大公司规模，提高公司的盈利能力和市场竞争力。成为凯德的战略合作伙伴和重要股东，符合公司和全体股东的利益。

  本次交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  六、对外投资的风险分析

  本次投资可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，注重扬长避短，发挥自身品牌、人才、技术和资金等方面的相对优势，坚持主业不动摇，勇于开拓，审慎决策，加强公司的整合发展能力，积极防范并化解各类风险。

  七、备查文件目录

  1、拟签订的股权转让协议；

  2、公司第二届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  江苏太平洋石英股份有限公司

  董事会

  2015年6月20日

  证券代码：603688  证券简称：石英股份  公告编号：临2015-030

  江苏太平洋石英股份有限公司关于

  拟在上海浦东购买办公用房的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 公司拟以自有资金购买上海东郊房地产发展有限公司在上海浦东张江高科技园区建设的办公用房。

  ● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

  ● 交易实施不存在重大法律障碍。

  一、交易概述

  江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买上海东郊房地产发展有限公司在上海浦东张江高科技园区建设的办公用房，面积为1,355.17平方米，总价款约5,000万元人民币（具体总价款以最终签署的购房合同为准）。

  公司拟购买上述房产主要用于国际销售部门日常办公、商务接待的需要，目的是满足国际化营销体系建设，更好地拓展国际市场空间，推进公司国际化发展进程。交易对方为上海东郊房地产发展有限公司，与公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  公司第二届董事会第十六次会议于2015年6月19日召开，审议通过了《公司关于拟购买上海浦东张江高科技园区办公用房的议案》。董事会授权公司经营层签署本次购房协议以及办理具体手续，根据公司章程和有关议事规则，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

  二、交易对方介绍

  企业名称：上海东郊房地产发展有限公司

  企业性质：有限责任公司(国内合资)

  主要办公地点：浦东新区东陆路1966号1层E座

  法定代表人：刘建国

  注册资本：1,273.95万人民币

  经营范围：房地产开发经营，建筑业（凭资质经营），建筑材料、装潢材料的销售及以上相关业务的咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海东郊房地产发展有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  三、交易标的基本情况

  1.拟购买房产位置：上海浦东张江高科技园区

  2.拟购买房产总面积：约1,355.17平方米（具体面积以房产部门最终测绘为准）。

  3.拟购买房产交易总金额：约人民币5,000万元。

  4.购房协议的签订：董事会授权公司经营层完成对本次购房协议的签署。

  5.资金来源：公司自有资金。

  四、本次购买房产事项对公司的影响

  上海作为国际化的大都市，经济发达、辐射能力强，不仅拥有各类优惠政策和宽松的发展环境，更有雄厚的人才实力。通过在上海购买办公用房建设国际营销体系，不仅能够满足公司国际业务持续拓展的需求，更有利于公司吸引更多优秀人才、加强与国内外客户的广泛沟通、开拓国际市场、推进公司国际化进程和品牌知名度，助推公司早日成为最具竞争力石英品牌愿景的实现。

  此次以自有资金购买办公用房产不会对公司日常经营产生不利影响。同时本次购买房产事项，有利于公司在人才引进、品牌宣传、业务拓展、市场竞争等方面获得优势，符合公司长远发展的需要。

  五、备查文件目录

  公司第二届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  江苏太平洋石英股份有限公司

  董事会

  2015年6月20日