股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2015-066

  债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  第三届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年6月19日在甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区华锐风电科技(甘肃)有限公司综合楼会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事9名，出席会议董事及董事授权代表共9名，其中李明山董事、贾祎晶董事因公务原因无法亲自出席会议，分别书面委托肖群董事长、桂冰董事代行表决权；本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。公司第二届监事会部分成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  1. 关于组织机构调整的议案。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  调整后的公司组织机构图请见附件。

  2.公司《高级管理人员薪资调整方案》。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  3. 关于合资设立内蒙古蒙能巴音风电有限公司（暂定名）的议案。

  公司拟与内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司共同出资设立“内蒙古蒙能巴音风电有限公司”（以最终批准名称为准），从事风力发电、太阳能发电等新能源项目的投资和管理等业务；注册资本拟定为31,600万元，其中内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司出资16,116万元,持股比例51%；公司出资15,484万元，持股比例为49%。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  4. 关于设立全资子公司华锐工程服务有限公司（暂定名）的议案。

  公司拟设立专门的工程服务公司，从事风力发电机组安装、调试、运维、物资销售、技术咨询等业务；注册资本10,000万人民币。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  5. 关于设立全资子公司华锐设计研究院有限公司（暂定名）的议案。

  公司拟设立专门的设计研究院，从事风电整机技术开发、技术服务、技术咨询等业务；注册资本2,000万人民币。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  6. 关于设立全资子公司华锐国际控股有限公司（暂定名）的议案。

  公司拟成立全资子公司负责国际市场风电机组整机销售、风电机组零部件销售、风电项目工程总承包、风电项目投资以及风电机组售后维护等业务。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  7. 关于修订公司《总经理工作细则》的议案。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  《总经理工作细则》请在上海证券交易所网站查询（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月19日

  附件：调整后的公司组织机构图

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